证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2026-018
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼元六鸿远总部
大厦 813 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,080,892 股扣除截至股权登记日
公司回购专户回购的股份数 471,000 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符
合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及《股东会议事规则》
等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
议，其中高级管理人员王新先生、吕鹏先生、盛海先生以通讯方式列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,348,292 99.7405 210,201 0.2198 37,820 0.0397
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,346,735 99.7389 214,001 0.2238 35,577 0.0373
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,354,035 99.7465 210,721 0.2204 31,557 0.0331
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,437,923 97.1399 238,921 2.4590 38,957 0.4011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,316,735 99.7075 237,721 0.2486 41,857 0.0439
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,345,492 99.7376 206,901 0.2164 43,920 0.0460
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,449,193 98.8000 1,080,243 1.1300 66,877 0.0700
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,128,835 99.5109 410,101 0.4289 57,377 0.0602
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,345,735 99.7378 211,601 0.2213 38,977 0.0409
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,817,993 98.1397 1,729,943 1.8096 48,377 0.0507
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,293,335 99.6830 231,901 0.2425 71,077 0.0745
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,776,893 98.0967 1,745,043 1.8254 74,377 0.0779
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2025 年
的议案》
《关于非独立董事
认及 2026 年度 薪
酬方案的议案》
《关于独立董事
认及 2026 年度 薪
酬方案的议案》
《关于公司续聘会
案》
《关于 2026 年度为
的议案》
《关于提请股东会
授权董事会以简
象发行股票的议
案》
《关于修订<公司
章程>的议案》
《关于修订<股东
案》
《关于修订<董事、
高级管理人员薪
酬管理办法>的议
案》
《关于修订<关联
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议除第 8、9、10 项议案以外，均为普通决议事项，经出席会议股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的 1/2 以上通过；本次会议第 4
项议案涉及的关联股东郑红、郑小丹、刘辰、邢杰、李永强、王新、吕鹏、张瑞
翔已回避表决。
第 8、9、10 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘亦鸣、韩旭
公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
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