证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2026-006
浙江众成包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）第六
届董事会第四次会议的会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件、电话、传真、
专人送达等方式发出，本次会议于 2026 年 4 月 20 日在公司泰山路厂区办公大楼
六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 1 名，董事孙兢
先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长易先云先生主持，公司高级
管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议：
年度总经理工作报告>的议案》；
本议案无需提交公司股东会审议。
年度董事会工作报告>的议案》；
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述
职；独立董事述职报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，
董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见。具体内容详见同
日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。
年年度报告>及其摘要的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公 司 《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
司 2025 年度利润分配预案的议案》；
公司提出 2025 年度的利润分配预案如下：以截至 2025 年末的公司总股本
计共派发现金股利人民币 18,115,587.74 元（含税），具体金额以实际派发金额
为准，分配后剩余未分配利润转入下一年度；本年度不送红股，不进行资本公积
金转增股本分配。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
经综合评估，拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，自股东会审议通过之
日起生效。
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对年审会计师事务所 2025 年度履职情况的评估，以及审计委员会对年
审会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况，具体内容详见同日披露于公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度年审会
计师事务所履职情况的评估报告》
《董事会审计委员会对公司 2025 年度年审会计
师事务所履行监督职责情况报告》。
司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案无需提交公司股东会审议。
公司《2025 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
的议案》；
议通过了《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》；
本议案涉及非独立董事易先云先生、杭阿根先生、詹越强先生、张勇先生、杨平
先生实际领取薪酬事项，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余
议通过了《关于公司独立董事 2025 年度津贴和 2026 年度津贴方案的议案》；本
议案涉及独立董事孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生实际领取独立董事津贴
事项，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名非关联董事参
与了表决。
议通过了《关于公司高管 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》；本议案
涉及非独立董事杭阿根先生、詹越强先生实际领取薪酬事项，上述人员属于关联
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董事，回避了对该议案的表决，其余 7 名非关联董事参与了表决。
本议案各子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委
员会成员回避表决，直接提交公司董事会审议。
本议案中的上述 7.1 项子议案及 7.2 项子议案尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议，7.3 项子议案无需提交公司股东会审议。
上述董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬情况详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年年度报告》中相关内容。
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
同意公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买低风
险的各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金
可以循环滚动使用，任一时点使用自有资金购买的现金管理产品余额合计不高于
人民币 5 亿元，并授权公司经营管理层在自公司本次会议审议通过之日起至公司
下一年度年度会议审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件。
本议案无需提交公司股东会审议。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
司为控股子公司各类融资提供担保额度的议案》；
同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司在日常经营活
动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式的担保。担保额度为不超
过人民币 125,000.00 万元。公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动
使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并将以特别决议的方式进行
表决。
《关于公司为控股子公司各类融资提供担保额度的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
董事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值准备及资产减值准备依据充分，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值
准备充分、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加
真实可靠，具备合理性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案无需提交公司股东会审议。
《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
案》；
公司依据法律法规的规定，同时结合公司实际情况，决定对公司部分治理制
度予以修订、废止或制定、重新制定。
于修订<对外担保制度>的议案》，并将修订后的文件命名为《对外担保管理制度》；
于修订<关联交易制度>的议案》，并将修订后的文件命名为《关联交易管理制度》；
于重新制定<授权管理制度>的议案》；
于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；
于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》；
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于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》，并将修订后的文件命名
为《防范大股东及其关联人资金占用制度》。
于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，
并将修订后的文件命名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》；
于修订<重大突发事件应急机制>的议案》；
于修订<大股东定期沟通机制>的议案》；
于修订<子公司管理制度>的议案》；
于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
于制定<对外投资管理制度>的议案》；
于废止<理财产品管理制度>的议案》，并将相关内容整合到《对外投资管理制度》；
于废止<远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度>的议案》，并将相
关内容整合到《对外投资管理制度》；
本议案中的上述 11.1、11.2、11.3、11.13、11.15 共计 5 项子议案尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议，11.4、11.5、11.6、11.7、11.8、11.9、11.10、
议。
修订或制定、重新制定后的《对外担保管理制度》
《关联交易管理制度》
《授
权管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》《年报信息
披露重大差错责任追究制度》
《审计委员会年报工作规程》
《防范大股东及其关联
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人资金占用制度》
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
《重
大突发事件应急机制》《大股东定期沟通机制》《子公司管理制度》《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》
《董事、高级管理人员离职管理制度》
《对外投资管理制
度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
召开 2025 年年度股东会的议案》；
同意于 2026 年 5 月 22 日下午 14:00 在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室
召开 2025 年年度股东会现场会议，并提供网络投票的方式，将本次会议审议通
过的上述第 2-5 项、第 7 项之 7.1-7.2、第 9 项、第 11 项之 11.1-11.3 及 11.13、
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
议材料；
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零二六年四月二十二日
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