证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-016
宁波合力科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议通知于2026年4月9日以电子邮件的方式向全体董事发出。本次会议于2026年4
月20日在公司会议室以现场的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九
名，会议由公司董事长施定威主持，公司全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并
同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并
同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《2025年度利润分配预案》
公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2025年12月31
日，公司总股本203,840,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,576,000.00
元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2026年4月22日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-017）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议
（六）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并
同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》
公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议对本议案无异议，
并同意提交公司董事会审议。公司高级管理人员薪酬符合公司所处行业的薪酬
水平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中
小股东合法权益的情形。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
审议该议案时，施良才先生、许钢先生已回避表决。
（八）审议通过《关于确认2025年度独立董事薪酬的议案》
公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议对本议案无异议，
并同意提交公司董事会审议。公司独立董事薪酬符合公司所处行业的薪酬水平
及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股
东合法权益的情形。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
审议该议案时，独立董事王国祥先生、胡力明先生、万伟军先生已回避表
决。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案》
公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议对本议案无异议，
并同意提交公司董事会审议。公司非独立董事薪酬符合公司所处行业的薪酬水
平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小
股东合法权益的情形。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
审议该议案时，公司董事施定威先生、施良才先生、蔡振贤先生、邬振贵
先生、许钢先生已回避表决。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十二）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》
（公告编号：2026-021）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并
同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十三）审议通过《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-022）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2026-023）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十五）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司于2026年4月22日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十六）审议通过《公司2025年独立董事述职报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司2025年独立董事述职报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
独立董事将在2025年年度股东会上进行履职。
（十七）审议通过《董事会审计委员会2025年年度履职情况报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年年度履职情况报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并
同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十八）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并
同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并
同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二十）审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：
特此公告。
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