证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-010
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以通
讯等方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。
会议由公司董事长李新华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；
根据当前的宏观经济形势，结合公司的实际情况，编制了 2026 年财务预算
报告。营业收入、利润总额及净利润 2026 年度的预算数据分别为 42.39 亿元、
公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现
取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》；
鉴于公司 2025 年半年度已分配现金红利 285,854,366 元，占本年度实现的归
属于上市公司股东净利润 282,016,257.57 元的 101.36%。公司 2025 年半年度现
金分红已符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章
程》中关于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、股利长期回报规划及做出
的相关承诺。
综合上述以及考虑公司的实际情况及未来发展，2025 年度公司不进行利润
分配，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司披露于上海证券交易所
（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于 2025 年度不进行利润分配的公告》（公告
编号：2026-016）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
公司第六届董事会战略委员会审议通过了该议案。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常
关联交易预计的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案李新华回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案李新华回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案李新华回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案李新华回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案岳鹏涛回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案岳鹏涛回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案李保华回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案李新华回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案岳鹏涛回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案岳鹏涛回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案李新华回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气
关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2026-013）。
上述关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议
及第六届董事审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；
此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》；
此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。
此议案尚需提交股东会审议。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
（九）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气董事
和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
（十）审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气
关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-
此议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
（十一）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
独立董事需向股东会进行述职。
（十二）审议通过《董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》；
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气董事
会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了公司 2025 年度审计报告。
（十四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2025
年年度报告》《蓝天燃气 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。
（十五）审议通过《关于蓝天燃气 2025 年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。
（十六）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事
会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。
（十七）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于
对会计师事务所履职情况的评估报告》《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公
司 2025 年审计机构履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了《蓝天燃气第六届董事会审计委员
会对公司 2025 年审计机构履行监督职责情况的报告》。
（十八）审议通过《关于公司 2026 年对外担保预计的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请融资额度的议案》；
公司 2026 年拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元融资额度，融资期限自
本议案通过董事会审议之日起 12 个月，融资期限内，融资额度可循环使用。融
资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、保函、信用证、抵押贷款等。
具体融资额度、期限、利率及担保方式等以相关金融机构的具体要求为准。
董事会授权公司管理层根据公司的资金需求，在融资额度内负责办理融资的
具体事宜，决定申请融资的具体条件（包括但不限于合作金融机构、利率、期限
等）并签署相关协议及其他文件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
公司根据 2025 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《蓝天燃气 2025 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见披露于上海证券交
易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。
（二十二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。
（二十三）审议通过《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案无需提交股东会审议。
公司第六届董事会战略委员会审议通过了该议案。
（二十四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；
公司董事会拟于 2026 年 5 月 13 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开公司
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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