证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临 014
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十五次会议于 2026 年 4 月 10 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，4 月 20 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议
事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》
。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2026 年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》
。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告。详见同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度环境、
社会及治理（ESG）报告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2025 年度董事会工作报告，同时董事会依据独立董事
出具的《独立董事独立性的自查文件》作出了专项意见。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新
疆天富能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》和《董事会对独
立董事独立性自查情况的专项报告》
。
此议案尚需提交公司股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2025 年度总经理工作报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意2025年度独立董事述职报告。独立董事将在2025年年度股东
会进行述职。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新疆天富能源股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案；
同意 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告。详见同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份
有限公司 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告。详见同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股
份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
职责情况报告的议案；
同意公司 2025 年度董事会审计委员对会计师事务所履行监督职
责情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新疆天富能源股份有限公司 2025 年度董事会审计委员对会计师
事务所履行监督职责情况报告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告。详见同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股
份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2025 年度财务决算报告。
此议案尚需提交公司股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2025 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 2026-临 015《新疆天富能源股份有限公司关于
。
此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计
提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状
况，同意本次计提减值准备共计 512,238,991.69 元。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-
临 016《新疆天富能源股份有限公司关于公司 2025 年度计提减值准
备的公告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案；
本议案涉及全体董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案，基于
谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-临 017《新疆天
富能源股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬方案的公告》
。
薪酬方案的议案；
同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-临 017《新疆天
富能源股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬方案的公告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2025 年度内部控制评价报告。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公
司 2025 年度内部控制评价报告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2025 年度内部控制审计报告。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新
疆天富能源股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的 2026-临 018《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案；
同意公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-
临 019《新疆天富能源股份有限公司关于 2025 年年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新
疆天富能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会
计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》
《监管规则适用指引—会计类第 3 号》等相关规定和要求，符合公司
实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况
和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情
形，同意本次会计差错更正事项。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-临 020《新疆天富能
源股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同暨关联交易的议案；
同意公司控股子公司新疆金邦新能源有限责任公司与关联方新
疆锦泰电力有限责任公司开展购售电业务并签署相关合同，其中：向
关联方销售电力所签署的《购售电合同》金额不超过 6,000 万元，向
关联方购买电力所签署的《高压供用电合同》金额不超过 100 万元，
价格按照市场化交易电价及政府主管部门批准的电价执行。详见同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-临 021《关于
公司控股子公司与关联方开展购售电业务并签署相关合同暨关联交
易的公告》
。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项
发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东会审议。
关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司召开 2025 年年度股东会审议相关事项。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-
临 022《新疆天富能源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的
通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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