证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-003
甘源食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议于 2026 年 4 月 21 日（星期二）在江西省萍乡市萍乡
经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通过
邮件和短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中严斌生先生、万厚雄先生、汤正梅女士以
通讯方式出席）。
会议由董事长严斌生先生主持，全体高级管理人员列席会
议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会
议审议通过。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会
议审议通过。
公司独立董事刘江山先生、汤正梅女士、张锦胜先生分别向
董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职，董事会根据独立董事提交的《独立董
事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自
查情况的专项报告》，述职报告、专项报告具体内容详见公司同
日在指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
披露的信息。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议
通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-002），《2025 年年度报告
摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》。
（四）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议
通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》
（公
告编号：2026-010）。
（五）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议
通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计
师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
（六）审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报
告》。
（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议
通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保
荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）、《募集
资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》《国信证券股份有限
公司关于甘源食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况的核查意见》。《2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》。
（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议
通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报
告》《内部控制审计报告》。
（九）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案及提请股东
会授权董事会制定 2026 年中期分红方案>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会提请股东会授权管理层办理 2025 年度利润分配的具
体事宜。为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权
董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度
中期分红相关事宜，授权期限自本议案经公司 2025 年年度股东
会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配
预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公
告》（公告编号：2026-008）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议
通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计
师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议
通过。
同意公司在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，
使用最高额度不超过人民币 11 亿元（含）的闲置自有资金进行
现金管理，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有
效期内该资金额度可滚动使用。
在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东会授权总经理
行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议
通过。
同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用
进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币 1.55 亿元（含）
的部分闲置募集资金进行现金管理。董事会提请股东会授权总经
理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜，自股
东会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权使用期限内该资金
额度可滚动使用。
保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容
详 见 公 司 同 日 在 指定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）、《国信证券股份
有限公司关于甘源食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现
金管理的核查意见》。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会
议审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十四）审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情
况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，
确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案。
其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；独立董事
津贴为 7 万元/年（含税）。相关情况详见公司同日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》“第四节 公司治理”相关内容。
定，公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
及社会保险、其他福利和津贴组成。其中基本薪酬依据其在公司
负责的具体管理工作，按月领取；绩效薪酬占其年度基本薪酬与
绩效薪酬总额的比例不低于 50%，绩效薪酬与个人绩效和公司年
度经营业绩挂钩，个人绩效薪酬按公司内部制度规定发放，年度
绩效薪酬根据经审计的财务数据核定，并保留不低于 20%的绩效
薪酬在公司年度报告披露及绩效考核完成后支付。公司独立董事
津贴为 7 万元/年（含税），按年度发放。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会
议审议。
董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表
决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情
况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，
确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬
方案。2025 年度，公司高级管理人员按照所承担的管理职位或
其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。相关情况
详 见 公 司 同 日 在 指定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四
节 公司治理”相关内容。
定，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激
励及社会保险、其他福利和津贴组成。其中基本薪酬依据其在公
司负责的具体管理工作，按月领取；绩效薪酬占其年度基本薪酬
与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，绩效薪酬与个人绩效和公司
年度经营业绩挂钩，个人绩效薪酬按公司内部制度规定发放，年
度绩效薪酬根据经审计的财务数据核定，并保留不低于 20%的绩
效薪酬在公司年度报告披露及绩效考核完成后支付。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会
议审议通过。
董事严斌生先生、严剑先生、涂文莉女士同时担任高级管理
人员，因涉及其个人薪酬事项，均回避表决。
（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30
在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年
年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日（星期五）。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-004）。
三、备查文件
特此公告。
甘源食品股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
