证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-009
浙江皇马科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
通知已于 2026 年 4 月 10 日以通讯等方式发出，会议于 2026 年 4 月 20 日下午在
公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.02 亿元，同比增长 6.75%。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对；0 名弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技 2025 年年度报告》和《皇马科技 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于 2025 年度利润分配的公告》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议《关于公司董事和高级管理人员年度薪酬的议案》
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、
高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第八届董事会薪酬与考核委员会第
四次会议就本议案提出建议，认为公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司所处
行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激
励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议，董事会
审议通过未兼任董事的高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。
（八）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。独立董事发表意见如下：2025 年度日常关
联交易执行情况和公司 2026 年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营
的实际需求，属公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则，
符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股
东的利益。该关联交易不会构成对公司独立运行的影响，也不会对公司财务状况
产生影响。在议案表决时，关联董事作了回避表决，该交易及决策程序符合相关
规定。同意将该议案提交公司年度董事会和股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。
表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0
名弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于公司及全资公司之间相互提供担保的议案》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于公司及全资公司之间相互提供担保的公告》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年度对外借款相关事宜的议案》
公司及公司 2026 年度拟向银行等机构申请总额不超过 15 亿元人民币的借款
融资额度，即实际对外借款上限为 15 亿元人民币。授信额度不等于公司的借款
融资金额。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对；0 名弃权。
（十二）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十三）审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于公司 2025 年度社会责任报告》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十四）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技 2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 5 月 12 日在总部大楼会议室召开 2025 年年度股东会。
具体内容请关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科
技关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》、《2025 年度董事会审计委
员会履职情况报告》、《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督
职责情况报告》、《皇马科技 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》、《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项审计说明》。各位董事对上述报告内容表示认同，未
提出反对意见。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
