证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-023
华峰化学股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通
知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2026 年 4 月 21
日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事 9
人，实到 9 人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见登载于 2026 年 4 月 22 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）公司第九届董事会第十九次会议决议。
华峰化学股份有限公司董事会
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