证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2026-014
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第五
届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开；会议通知
于 2026 年 4 月 10 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际
出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会予以审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会予以审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》；
本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向可参与分配的股东每 10 股派发现
金红利 1.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 831,088,810 股，扣
减回购专用账户股份 812,465 股后的股份数为 830,276,345 股，以此计算合计拟派
发现金红利 83,027,634.50 元（含税）。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》；
本议案经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；
本议案经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（七）审议通过《关于2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告议案》
；
公司已就截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况编制了《2025 年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2025 年度募集资
金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告的议案》；
本议案经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（十）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会予以审议。
（十一）审议通过《关于公司预计 2026 年度申请银行贷款额度和拟对控股子
公司提供担保的议案》；
根据公司 2025 年度经营实际及银行贷款情况以及 2026 年公司业务发展规划
的实际需要，公司拟将 2026 年度从银行申请贷款不超过人民币 18 亿元（含本数）
，
本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以
自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。
公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司
在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。公司拟为控股子公司艾迪液压、
艾迪奥朗、艾迪锐能、艾迪艾创、亿恩新动力提供最高额不超过人民币 5 亿元的
担保，具体以相关贷款协议约定为准。
本议案经公司股东会审议通过后，对于上述预计额度（18 亿元）范围内的贷
款事项，股东会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议
予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定
履行相应的程序。
上述额度有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起起算，至下次年度股
东会就此事项做出新的决议为止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（十二）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具
客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2026 年度的审计机构。
本议案经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（十三）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金
管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品
或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财
产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过 30,000 万元，公司以闲置自有
资金进行现金管理的单日最高额不超过 30,000 万元，在决议有效期内该资金额度
可滚动使用。
上述额度自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资
金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。本次以闲置自有资金进行现金
管理事项无需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（十四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，艾迪精密本次公
开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各项发行费用（不
含税）1,598.69 万元后，募集资金净额为 98,401.31 万元。
上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公
司验资报告》（天职业字[2022]25996 号）。
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用最高额
度不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大
额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度
内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（十五）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（十六）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体
事宜的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（十七）审议通过《关于制订公司薪酬管理制度的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案薪酬与考核委员会已经发表明确同意意见，认为公司薪酬制度合理，
并同意提交董事会审议。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（十八）逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
议案》；
董事宋飞、徐尚武、宋鸥、宋鹏、SONG YU XUAN、付晓东回避表决
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事李宏宝、冷敏娟、姜继海回避表决
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案薪酬和考核委员会已经发表明确同意意见，认为公司 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。
上述 18.01 和 18.02 议案尚需提请公司 2025 年度股东会予以审议。
（十九）审议通过《关于<公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>
及<董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（二十）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项意见的议案》
；
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事回避表决本议案。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（二十一）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（二十二）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》；
同意召开公司 2025 年度股东会；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
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