证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-017
北京华远新航控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出
会议通知，会议于 2026 年 4 月 20 日在北京市西城区西直门外南路 28
号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司部分高级管理人
员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议由董事长祝林先生主持，经逐项审议并书面表决，通过
了如下决议：
一、审议并一致通过了《关于公司 2025 年年报及年报摘要的议
案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审
议通过并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并一致通过了《关于公司 2025 年董事会工作报告的议
案》
（详见公司 2025 年年度报告），并决定将本议案提交公司 2025 年
年度股东会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并一致通过了《关于公司 2025 年内部控制评价报告的
议案》
，本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议通过并同意提交董事会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并一致通过了《关于公司 2025 年社会责任报告的议案》。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、审议并一致通过了《关于公司 2025 年财务决算、审计报告
的议案》
，本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、审议并一致通过了《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审
计报告，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-
鉴于公司 2025 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资
金需求，为保障公司可持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议及公司第九届董事
会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
七、审议并一致通过了《关于提请股东会授权董事会对外投资额
度的议案》。
根据公司的定位和发展规划，为实现公司向综合性城市运营服务
商的战略转型，进一步增强公司盈利能力与经营稳健性，公司将积极
地进行业务拓展。出于提高投资效率及满足业务拓展的需要，涉及需
要对外投资的事项，在单笔投资金额不超过 3 亿元，且交易产生的利
润绝对金额超过 500 万元的前提下，公司提请股东会授权董事会自本
议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，由
董事会根据具体相关情况进行投资；上述对外投资事项包括但不限于
股权收购、设立公司、增资等，不包括关联交易。
本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次
会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
八、审议并一致通过了《关于公司 2026 年续聘会计师事务所的
议案》
。
根据公司经营需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，年度财务审计费用为 55 万元；
同时续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内
控审计机构，年度内控审计费用为 20 万元。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审
议通过并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
九、审议并一致通过了《关于 2026 年北京市华远集团有限公司
为公司提供融资担保的关联交易的议案》
。
北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的
控股股东，为支持公司的发展，2026 年度将为公司（含公司的控股子
公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额
不超过 10 亿元。结合市场情况，华远集团按不高于 0.6%向公司收取
担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司
融资的机构签署担保协议。
本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议及公司第九届董事
会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
十、审议并一致通过了《关于 2026 年北京市华远集团有限公司
为公司提供周转资金的关联交易的议案》
。
华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2026 年度将
向公司提供不超过 10 亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公
司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团及其控股的关联公司
提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成
本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届
时实际划付的单据为准计算。
本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议及公司第九届董事
会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
十一、审议并一致通过了《关于 2026 年公司为资产负债率为 70%
以上控股子公司提供担保的议案》
。
根据 2026 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2026 年
度公司（含控股子公司）对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供
的担保总额不超过 12 亿元。为此，董事会提请公司股东会对公司的
担保给予如下授权：
对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过 12 亿
元，以支持公司业务发展。
司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当
调剂各公司之间的担保金额。
保额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东会通过之日起至公司 2026 年年度股东会召
开前一日止。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十二、审议并一致通过了《关于 2026 年公司为资产负债率为 70%
以下控股子公司提供担保的议案》
。
根据 2026 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2026 年
度公司（含控股子公司）对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供
的担保总额不超过 8 亿元。为此，董事会提请公司股东会对公司的担
保给予如下授权：
对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过 8 亿
元，以支持公司业务发展。
司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当
调剂各公司之间的担保金额。
保额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东会通过之日起至公司 2026 年年度股东会召
开前一日止。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十三、审议并一致通过了《关于 2026 年公司资产抵押额度的议
案》。
根据 2026 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2026 年
度公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超过 15 亿元（含控
股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司提供抵押）
。
为此，董事会提请公司股东会对公司的资产抵押给予如下授权：
供抵押的资产价值总额不超过 15 亿元（含控股子公司之间相互提供
抵押、及其为母公司提供抵押），以支持公司业务发展。
所有权、在建工程等。
产抵押额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东会通过之日起至公司 2026 年年度股东会召
开前一日止。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十四、审议并一致通过了《关于 2025 年公司计提资产减值损失
的议案》
。
同意公司 2025 年计提资产减值损失 0.4 亿元（具体内容详见《关
于 2025 年计提资产减值损失的公告》
，公告编号“临 2026-022”
）。本
次计提资产减值损失基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产
的实际情况，计提后 2025 年度财务报表能公允地反映公司资产状况
和经营成果。
本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议及公司第九届董事
会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十五、审议并一致通过了《关于 2025 年度独立董事独立性自查
情况的专项报告的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等要求，并结合独立董事出具的《关于 2025 年度独立性的自查报告》，
公司董事会就 2025 年度公司在任独立董事姚宁先生、吴西彬先生、
黄瑜女士的独立性情况进行评估并出具《关于 2025 年度独立董事独
立性自查情况的专项报告》
。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十六、审议并一致通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情
况评估报告的议案》
，本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十七、审议并一致通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员
会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十八、审议并一致通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科
学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作
积极性，提高公司经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
制度全文）。
本制度已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次
会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十九、审议并一致通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司定于 2026 年 5 月 15 日在北京市西城区西直门外南路 28 号
北京金融科技中心 B 座 3 层会议室召开 2025 年年度股东会，审议如
下事项：
（一）关于公司 2025 年董事会工作报告的议案；
（二）关于公司 2025 年财务决算、审计报告的议案；
（三）关于公司 2025 年利润分配方案的议案；
（四）关于提请股东会授权董事会对外投资额度的议案；
（五）关于公司 2026 年续聘会计师事务所的议案；
（六）关于公司 2025 年年报及年报摘要的议案；
（七）关于 2026 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担
保的关联交易的议案；
（八）关于 2026 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资
金的关联交易的议案；
（九）关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提
供担保的议案；
（十）关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提
供担保的议案；
（十一）关于 2026 年公司资产抵押额度的议案；
（十二）关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
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