证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2026 – 014
深圳市雄帝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于
际参加董事 7 人，其中郑嵩、薛峰以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩
先生主持，公司全体高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事王绍宏、冯绍津及漆炜向董事会提交了 2025 年度独立董事述
职报告，独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
本次会议还听取了公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见、公司关于
会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务
所 2025 年度履行监督职责情况的报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会对独董独立性评估的专项意见》
《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的
评估报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报
告》和《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》与《关于开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事郑嵩、高晶、唐孝宏及薛峰回避表决。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事王绍宏、冯绍津及漆炜回避表决。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事郑嵩、高晶回避表决。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》全文。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日
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