嘉亨家化股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事第三次专
门会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通
知及材料于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件、电话及微信等方式送达各位独立董事。
本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的
审议事项，并充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事吴锦凤女士主持本
次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《独立董事工作制度》
等公司规章制度的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，通过了以下决议：
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常
运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体
股东的长远利益，经审议决定：同意公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股、
不进行资本公积金转增股本。并同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会
审议通过后提交股东会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证
券法》的规定，在前期为公司提供财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务
水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，有
利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议
案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并
能得到有效地执行。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完
整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2025 年度公司治理、日常管
理等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在
的内外部风险进行了合理控制。我们一致同意公司董事会编制的《2025 年度内
部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保额度预计的议案》
经审核，公司独立董事认为，上海嘉亨日用化学品有限公司和湖州嘉亨实业
有限公司作为公司全资子公司，信誉良好。本次申请综合授信额度、提供担保额
度预计事项有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发
展，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不利影响，相关审议程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度
的规定。因此，同意公司本次申请综合授信额度及提供担保额度预计事项，并同
意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司独立董事认为：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，提请股东会授权董事会制定中期分红方案的事项，有利于维
护公司价值及股东权益。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司
董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事第三次专门会
议决议》之签署页）
独立董事（签字）：
吴锦凤 王清木 陈工
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