开山集团股份有限公司
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履
行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制，完
善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2025 年工作情况汇
报如下：
一、2025 年度经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入 472,415.39 万元，同比上升 11.55%；营业利
润 44,263.30 万元，同比上升 19.54%；利润总额 43,732.98 万元，同比上升
报告期末，公司总资产 1,699,083.57 万元，同比下降 0.51%；股东权益
二、2025 年度公司治理情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，严格执行
股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，
确保董事会运作规范、务实、高效。
召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
会议名称 召开时间 审议通过的议案
第六届董事会第七次会议 2025 年 4 月 1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
况的专项审计说明>的议案》
案》
议案》
度股东大会的议案》
第六届董事会第八次会议 2025 年 4 月 1、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
第六届董事会第九次会议 2025 年 6 月 1、《关于<2024 年可持续发展暨环境、社会及治理
第六届董事会第十次会议 2025 年 8 月 1、《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的
第六届董事会第十一次会议 2025 年 10 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
月 27 日
第六届董事会第十二次会议 2025 年 10 1、《关于全资子公司在肯尼亚投资建设年产 48 万吨
月 28 日 绿色化肥及配套地热电站项目的议案》
一次临时股东会的议案》
第六届董事会第十三次会议 2025 年 11 1、《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
月 13 日
（二）董事会成员变动及出席会议情况
本年度应当 亲自出席 委托出席
董事姓名 缺席次数
出席次数 次数 次数
第六届董事 顾宏宇 7 7 0 0
会非独立董 曹克坚 7 7 0 0
事名单 TANG, YAN 7 7 0 0
Bruce 7 7 0 0
P.Biederman
第六届董事 林猛 7 7 0 0
会独立董事 谭跃进 7 7 0 0
名单 钟承江 7 7 0 0
（三）董事会执行股东会决议情况
报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东会，会议均由董事
会召集、召开。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东会的各项决议，
不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
会议名称 召开时间 审议通过的议案
日 2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
东会 日 色化肥及配套地热电站项目的议案》
（四）董事会专门委员会运作情况
公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及《董
事会专门委员会工作细则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，
提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门
会议工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己
专业知识的优势，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策
参考。报告期内，独立董事主要对公司关联交易等事项发表了独立意见，发挥独
立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中
小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事
项均没有提出异议。
三、2026 年董事会的主要工作计划
（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学决策重大事项，高效执行每项股东会决议。
（二）切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露
义务，切实提升公司规范运作水平。
（三）加强全体董事及高级管理人员的学习及培训工作，积极组织参加相关
法律法规及规章制度的学习，提升董事及高级管理人员的自律意识和履职能力，
提高决策的科学性及高效性，更好发挥董事会在公司的核心职能。
（四）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，同时加强内
控制度建设，不断完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实
保障全体股东与公司利益。
（五）依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善
投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司
的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。
司朝着既定的转型战略目标继续前进，让公司更上一层楼！
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二〇二六年四月二十一日
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