证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2026-015
开山集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事和高级管理人员薪酬
方案的议案》，其中董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度，结合公司经
营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事及高级管理人
员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至新的
薪酬方案审批通过之日止，高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第六届董事会
第十四次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬标准
在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按
照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不
领取薪酬。
公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人10万元/年（含税）。
（二）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关
薪酬管理制度领取薪酬。
四、其他说明
酬按其实际任期计算并予以发放。
自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
水平，结合公司的实际运营情况，认为本方案充分调动公司高管积极性、创造性，
提升管理水平，有效提升公司的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持企
业健康、规范、可持续发展。因此，同意本方案。
五、备查文件
特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十一日
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