证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2026-010
开山集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议
案》。
为加强公司管理工作，进一步规范公司管理行为，维护公司、投资者及其他
利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的相关规定，公司拟对部分治理制度进行修订，同时制定相应制度，具
体情况如下：
变更 是否需要股东
序号 制度
情况 会审批
特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十一日
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