大恒新纪元科技股份有限公司
按照《公司法》
《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》
《大
恒新纪元科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》
等相关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守、积极有效地行使职权，认
真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理
水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2025
年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
苏放缓等多重复杂因素交织的挑战，国民经济在结构性调整中展现出强大韧性。
面对复杂的宏观局势，公司通过提升经营和管理能力，加大技术创新力度，降低
成本，提高品牌价值，增强抗风险能力，积极稳固公司产品市场地位，不断寻找
独特优势，保持长期发展的韧性。
公司报告期内合并报表实现营业收入 17.43 亿元，较上年同期下降 1.13%；
实现归属于上市公司股东的净利润 10,415.62 万元，较上年同期上升 425.32%，
扭亏为盈。
二、董事会运作情况
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司法》
《公司章程》
《董事会
议事规则》等法律法规开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽
责地履行职责和义务。
（一）董事会会议情况及决议内容
会议日期 会议届次 审议通过的议案
第九届董事会第 《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
七次会议 《公司 2024 年度财务决算报告》
《公司 2024 年度利润分配预案》
《公司 2024 年度董事会工作报告》
《公司 2024 年度独立董事述职报告》
《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》
《公司 2024 年度社会责任报告》
《公司 2024 年度内部控制评价报告》
《关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的议案》
《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议
案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及
（回避表决项）
《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
第九届董事会第
八次会议
第九届董事会第
九次会议
《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要；
《关于选举公司董事长的议案》；
《关于提名公司董事候选人的议案》
第九届董事会第
十次会议
《关于聘任公司副总裁的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
《关于选举公司副董事长的议案》
第九届董事会第
十一次会议
《关于对外投资设立全资子公司的议案》
第九届董事会第
十二次会议
《公司 2025 年第三季度报告》全文
《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其相关议事规则
第九届董事会第
十三次会议
《关于修订公司内部治理制度的议案》
《关于提名公司董事候选人的议案》
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会第
十四次会议
（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
会议日期 会议届次 审议通过的议案
东大会 议案》
《<公司 2024 年年度报告>正文及摘要》
《公司 2024 年度财务决算报告》
《公司 2024 年度利润分配预案》
《公司 2024 年度董事会工作报告》
《公司 2024 年度监事会工作报告》
《关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况
及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪
酬方案的议案》
《2024 年度独立董事述职报告》（听取，非表决
项，周国华、赵秀芳、戴睿、杨宇艇分别提交）
东大会
《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
东大会
《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
《关于选举董事的议案》
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要
求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会
四个专门委员会，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况
公司的 3 名独立董事根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》的有关规定，认
真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事
项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项
均未提出反对意见。
（五）信息披露情况
公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
则》
认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真
实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护广大中小投资者利益。
三、2026 年董事会工作计划
（一）经营目标
会日常工作，科学决策重大事项，不断提升提高企业核心竞争力，稳步提升企业
盈利能力。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理
层力争完成公司的经营目标，落实各项考核管理机制，确保公司持续健康的发展，
实现公司和股东利益最大化。
（二）公司治理和规范运作
章制度，优化治理结构，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，构建更
加规范、透明的上市公司运作体系。公司加强与监管机构、外部审计机构、独立
董事的沟通，确保公司规范运作水平不断提高。
（三）信息披露
信息披露是上市公司规范运作的重中之重。2026 年，公司董事会将继续严
格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，认真履行信息披
露义务，通过组织专题培训、积极与监管机构沟通等方式，提高相关信息披露义
务人的业务素质和专业能力，督促其勤勉尽责，保证信息披露的真实、准确、完
整、及时、公平，切实提升公司规范运作水平。
（四）人才规划和科学管理
积极的人才储备和团结高效的员工队伍是提升公司核心竞争力的关键。2026
年，公司董事会将持续推进高端人才引进计划，充实和扩大公司人才队伍，增强
公司自主创新能力，全面规划人才梯队建设。建立健全培训体系，加强现有员工
的教育培训，打造“学习型”公司，推动公司稳健发展，保持公司的可持续性健
康发展。
（五）持续提升董事和高级管理人员履职能力
织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，增强自律意识和工作的规范性，提
高决策的科学性和高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。
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