北京映翰通网络技术股份有限公司
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》
《审计
委员会工作细则》的有关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现就 2025
年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会进行换届选举，换届前公司第四届董事会审计委员会
成员与换届后第五届董事会审计委员会成员保持一致；公司第五届董事会审计委
员会成员为独立董事朱朝晖女士、独立董事姚武先生、董事李明先生，其中朱朝
晖女士为会计专业人士，担任主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有
关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体如下：
序
会议名称 召开时间 议案内容
号
第四届董事会审 2、听取公司内审部《映翰通 2024 年下半年内部审计
月 19 日
年度第一次会议 3、与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、公司
管理层沟通公司 2024 年度审计计划。
第四届董事会审
月6日 2、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案。
年度第二次会议
第四届董事会审
月 10 日
年度第三次会议
第四届董事会审
月 22 日 的议案；
年度第四次会议
项报告》的议案；
年度履行监督职责情况报告》的议案；
的议案；
第四届董事会审 实际使用情况专项报告》的议案；
月 21 日
年度第五次会议 充流动资金的议案；
半年审计计划。
第四届董事会审
月 27 日
年度第六次会议
第四届董事会审
月4日 2、关于聘任公司内部审计负责人的议案。
年度第七次会议
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与
公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作开
始前就审计范围、审计计划、重点审计事项、时间及人员安排等进行沟通，在审
计过程中认真听取并审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的阶段性工作
汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。
师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资格和为上市公司提供审计服务
的能力与经验，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观
公正的执业准则，勤勉尽责地按审计计划完成各项审计任务，能够为公司提供真
实、公允的审计服务。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划和内部审
计工作报告，明确主要审计项目的工作计划，监督公司内部审计工作正常有序开
展，确保公司内部审计工作有效落实。
（三）审核公司的财务信息及其披露
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报
告能够真实、准确、完整地反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在与财务
报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重
大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的
事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，积极促进
公司内部控制制度建设，督促公司内控制度的有效执行。公司严格执行各项法律
法规、规章、《公司章程》以及各项内部管理制度，内部控制体系总体运行情况
良好，符合上市公司优化内控体系、强化规范治理的要求，未发现公司存在内部
控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会严格按照履职规范及要求，充分发挥监督职能，
积极与公司管理层、内部审计部门等相关部门与信永中和会计师事务所就审计计
划、审计范围和审计方法等方面进行持续、良好、充分的沟通，及时关注审计工
作的进展情况，在提高公司审计工作的质量和效率中发挥了重要的作用。
（六）重点关注关联交易及对外担保事项
经审查，公司的关联交易主要是以公司正常经营业务为基础，有利于提高公
司的运行效率及经济效益，且关联交易金额占比较小，不影响公司独立性，公司
主营业务不会因此而对关联方形成依赖。公司与各关联方交易价格定价公允，不
存在损害公司及股东利益的情况。
报告期内，公司除对合并报表范围内的全资子公司提供担保外，不存在为控
股股东或其他关联方提供担保的情况。
（七）审议募集资金存放和使用情况
报告期内，董事会审计委员会对公司募集资金的存放与使用情况进行了审
查，认为公司募集资金的存放与使用及披露符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，
不存在违规存放和使用募集资金的情形，未损害公司及其他股东、特别是中小股
东的利益；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》
《公司章程》
《审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了
审查、监督作用，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。2026 年，董事会
审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，强化审计委员会的监督审
查职能，加强内部指导和外部沟通，促进公司稳健经营、规范运作，推动公司整
体治理水平的不断提升。
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审计委员会委员：朱朝晖、姚武、李明
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