证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2026-019
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 21 日召开了第五届董事会第三十五次会议，将《关于为公司、
董事和高级管理人员购买责任险的议案》直接提交公司 2025 年年度股
东会审议。为保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人
员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上
市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司、董事及高级管理人员
购买责任险。
一、本次责任险具体方案如下
有赔偿请求累计）
公司提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公
司管理层在上述权限内办理公司董事及高级管理人员责任险购买的
相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事和高级管理人
员责任险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、决策程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事
项回避表决，本次为公司、董事和高级管理人员购买责任险事宜将直
接提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
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