证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-030
江苏润和软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
联董事周红卫已回避本议案的表决。
东会审批。
及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公
司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）预计与江苏润和科
技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）及其关联方产生房屋租赁关联交
易，预计日常关联交易金额不超过 540.00 万元人民币。
公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周红卫回避本议案的表决。
本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会
审批。
（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至目前已 上年发生金
关联方 关联交易内容
类别 定价原则 或预计金额 发生金额 额
参照市场
润和投资 房屋租赁 35.00 7.33 29.72
价格
南京市润企
向关联方 参照市场
科技小额贷 房屋租赁 25.00 4.92 19.95
提供房屋 价格
款有限公司
租赁
南京慧通婴
参照市场
幼儿保育有 房屋租赁 180.00 38.86 156.78
价格
限公司
南京泉创信
向关联方 参照市场
息科技有限 房屋租赁 300.00 61.29 219.21
租赁房屋 价格
公司
合计 — — 540.00 112.40 425.66
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交易 实际发生金 预计 额占同类 额与预计
关联方 披露日期及索引
易类别 内容 额 金额 业务比例 金额差异
（％） （%）
润和投资 房屋租赁 29.72 35.00 0.94% -15.07% 于巨潮资讯网，公
告编号：2025-017
向关联
南京市润企 2025 年 4 月 22 日
方提供
科技小额贷 房屋租赁 19.95 25.00 0.63% -20.18% 于巨潮资讯网，公
房屋租
款有限公司 告编号：2025-017
赁
南京慧通婴 2025 年 4 月 22 日
幼儿保育有 房屋租赁 156.78 180.00 4.96% -12.90% 于巨潮资讯网，公
限公司 告编号：2025-017
向关联 南京泉创信 2025 年 4 月 22 日
方租赁 息科技有限 房屋租赁 219.21 260.00 11.94% -15.69% 于巨潮资讯网，公
房屋 公司 告编号：2025-017
合计 — 425.66 500.00 — —
公司相关关联方根据实际经营安排和发展情况，调整了租赁场地规
公司董事会对日常关联交易实际发生
模，房屋租赁金额主要以实际发生额进行结算。不存在损害公司及股
情况与预计存在较大差异的说明
东、特别是中小股东的利益的情形。
公司相关关联方根据实际经营安排和发展情况，调整了租赁场地规
公司独立董事对日常关联交易实际发
模，房屋租赁金额主要以实际发生额进行结算，具有其合理性，不存
生情况与预计存在较大差异的说明
在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
单位：人民币万元
实际发
生额占 实际发生额
关联交易 关联交易 实际发生 预计
关联方 同类业 与预计金额 披露日期及索引
类别 内容 金额 金额
务比例 差异（%）
（％）
深圳市新财富 2025 年 4 月 22 日
向关联方 软件开发
数字科技有限 62.32 100.00 0.02% -37.68% 于巨潮资讯网，公
销售服务 服务
责任公司 告编号：2025-017
合计 — 62.32 100.00 — —
公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采
公司董事会对日常关联交易实际发生情 购、策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以
况与预计存在较大差异的说明 实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性，不存在损
害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采
公司独立董事对日常关联交易实际发生 购、策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以
情况与预计存在较大差异的说明 实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性，不存在损
害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
单位：人民币万元
实际发生
实际发生额
关联交易 关联交易 实际发生 预计 额占同类
关联方 与预计金额 披露日期及索引
类别 内容 金额 金额 业务比例
差异（%）
（％）
上海骄成超 2025 年 4 月 22 日
向关联方 软件开发服
声波技术股 40.25 900.00 0.01% -95.53% 于巨潮资讯网，公
销售服务 务
份有限公司 告编号：2025-017
合计 — 40.25 900.00 — —
公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采
公司董事会对日常关联交易实际发生 购、策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实
情况与预计存在较大差异的说明 际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性，不存在损害公
司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采
公司独立董事对日常关联交易实际发 购、策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实
生情况与预计存在较大差异的说明 际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性，不存在损害公
司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（1）基本信息
统一社会信用代码：913201006946478016
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：10598.97 万元
法定代表人：周红卫
成立日期：2009 年 11 月 27 日
注册地址：南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西九楼
经营范围：实业投资；投资管理；预包装食品兼散装食品、日用百货批发与
零售；初级农产品初加工及销售；电子产品、建材销售；电子产品技术研发；电
子产品加工；建筑工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金销售；高性能有色
金属及合金材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
（2）股权结构：周红卫持股 53.2712%，无锡新投润创投资合伙企业（有限
合伙）持股 33.9558%，孙强持股 8.097%，马玉峰持股 2.6946%，徐鑫淼持股
资全部股权对应的表决权、提案权、提名权、股东会参与权等非财产性股东权利
（以下简称“表决权”）无条件且唯一排他地委托给周红卫先生行使，周红卫先
生接受该委托。于委托期内，周红卫先生有权按照其独立判断行使表决权。委托
期限自 2025 年 5 月 20 日起生效，委托期限为 5 年。
（3）关联关系说明：润和投资为公司控股股东，周红卫控制润和投资 66.04%
的表决权比例，为润和投资实际控制人；南京慧通婴幼儿保育有限公司为润和投
资控股子公司江苏慧通教育产业投资有限公司的全资子公司；南京市润企科技小
额贷款有限公司为润和投资控股子公司；南京泉创信息科技有限公司为润和投资
全资子公司南京润宏置业有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等规则，公司与上述公司均构成关联方，公司及其全资子公司外
包园公司与润和投资及其关联方发生的房屋租赁交易均为关联交易。
（4）履约能力分析：润和投资及其关联方均依法注册成立，合法存续且经
营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。
（5）经查询中国执行信息公开网，江苏润和科技投资集团有限公司不是失
信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
公司及其全资子公司外包园公司与润和投资及其关联方发生的日常关联交
易主要是公司与润和投资及其关联方进行房屋租赁交易，属于正常的商业交易行
为，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定
交易价格，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
（二）关联交易协议签署情况
日常关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署，确
定各自的权利义务关系。根据目前公司生产经营发展状况，2026 年度，公司及
其全资子公司外包园公司与润和投资及其关联方预计日常关联交易金额不超过
四、交易目的和对上市公司的影响
公司发生日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常所需，是
正常的商业行为，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，
是合理的、必要的。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公
平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公
司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
独立董事于 2026 年 4 月 20 日召开了独立董事专门会议，全体独立董事出席
并一致审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审
核意见：
联交易的预计符合公司正常经营需要。公司与关联方发生的日常关联交易建立在
在公平自愿、互惠互利的基础上，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
日常关联交易的发生有其必要性，且遵循了公平、公正、合理的原则，日常关联
交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此，一致同意上述
日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
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