证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-032
江苏润和软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
于 2026 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公
司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权及《第二期员工持股计划（草
案修订稿）》
《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，本次调整公司第二期员
工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有人份额的事项在董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、第二期员工持股计划基本情况
第十四次会议，并于 2022 年 1 月 25 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜
的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会全权办
理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日和 2022
年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认
书》，“江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的16,486,289股
公司股票已于2022年4月28日全部以非交易过户形式过户至“江苏润和软件股份
有限公司－第二期员工持股计划”账户，过户股份数量占公司总股本的2.07%。
非交易过户完毕后，公司回购专用证券账户内股份余额为0股。具体内容详见公
司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有
人份额的议案》《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。具体内
容详见公司于2022年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司第二期员
工持股计划有关事项的议案》。本次修订后，公司第二期员工持股计划分三期解
锁，解锁时点分别为：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起算满24个月、36个月、48个月；每期解锁股份数上限为本员工持股计划总
数的40%、30%、30%。各期具体解锁比例和数量根据公司业绩考核指标和持有
人个人绩效考核结果确定。具体内容详见公司于2023年2月22日和2023年3月10
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份
额 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》《关于公司第二期员工持股计划
第一个锁定期解锁条件成就的议案》。具体内容详见公司于2024年5月10日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份
额 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。具体内容详见
公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份
额 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次持股计划调整情况
鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职、管理委员会认定的其他负
面异动情形等情况，根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期
员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司第二期员工持股计划管
理 委 员 会 收 回 35 名 相 关 人 员 未 解 锁 的 权 益 份 额 共 计 65.138 万 股 （ 对 应
根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理
办法（修订稿）》的规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
同意公司第二期员工持股计划管理委员会提交的持有人份额调整方案，将上
述收回的权益份额 65.138 万股（对应 755.6008 万份份额）授予公司管理骨干、
核心员工合计 14 人（其中新增参加对象 8 人，原参加对象 6 人，每股价格 11.60
元）。本次调整的参加对象不含公司董事、高级管理人员。
本次调整后，持有人所获份额分配情况如下所示：
获授份额占本 获授份额对应
获授份额
序号 姓名 职务 员工持股计划 股份数量
（万份）
的比例 （万股）
董事、高级管理人员合计 2,047.4000 10.7058% 176.5000
管理骨干、核心员工（328人） 17,076.6952 89.2942% 1,472.1289
合计 19,124.0952 100.0000% 1,648.6289
注：管理骨干、核心员工 328 人中包含了本员工持股计划第一个及第二个锁定期解
锁条件成就后离职的人员。
三、第二期员工持股计划的本次调整对公司的影响
公司第二期员工持股计划的本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》等相关法律法规的规定，本次对公司第二期员工持股计划持有
人份额进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
本次对本员工持股计划持有人份额进行调整，在公司股东会对董事会的授权
范围内，符合公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》
《第二期员工持股计划
管理办法（修订稿）》的相关规定，且履行了必要的程序，调整程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对本员工持股
计划持有人份额调整。
特此公告。
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