杭州华星创业通信技术股份有限公司
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董
事组成，其中包括 3 名独立董事。2025 年度，公司董事会严格依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的
董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断
规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳
定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报
如下：
一、报告期内公司经营概况
报告期内，公司实现营业收入 56,840.70 万元，同比下降 17.73%，本期归
属于上市公司股东的净利润-14,631.51 万元，同比下降 86.44%。本期亏损的原
因主要系：（1）报告期内，5G 建设高峰过去，公司营业收入下降，毛利额减少；
（2）公司虚拟现实业务研发、运营及相关资产摊销等成本较高，业务收入暂未
形成规模，导致当期亏损金额较大；（3）报告期内，三体业务开展不及预期，
公司拥有的三项科幻系列小说《三体》相关许可使用权出现了减值迹象，经公司
聘请的专业评估机构审慎评估，公司对该三项许可使用权计提 7,737.11 万元减
值准备，计提后账面金额剩余 950.00 万元。
等新兴领域倾斜，传统网络优化业务随之面临市场空间逐步收窄、行业竞争日趋
激烈的双重压力。面对复杂严峻的行业态势与自身经营发展需求，公司坚持内外
协同、深耕提质的发展思路，扎实推进各项经营工作落地见效。对内，公司聚焦
运营管理精细化提升，不断优化内部管理流程，强化成本管控与团队效能建设，
锤炼并提升综合服务能力与项目交付能力，保障各项业务高效有序运转；对外，
主动突破传统业务局限，依托成熟的技术实力与服务经验，持续深化海外市场布
局。目前海外业务已成功覆盖泰国、斯里兰卡、印尼、尼泊尔、缅甸等多个国家，
海外业务规模稳步提升。
公司将持续深化对行业发展趋势、政策环境及内容生态的研判，合理把控业
务投入节奏与投资规模，稳妥推进新业务探索。
二、报告期内董事会主要工作情况
（一） 董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：
会议届次 召开日期 会议议案 审议结果
案》
信额度及提供相关资产抵（质）押担保
的议案》
第七届董事会第 产品的议案》
六次会议 11、《关于 2024 年度董事（非独立董事）
及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方
案的议案》
首次授予部分第三个归属期归属条件未
成就及预留部分第二个归属期归属条件
未成就暨作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》
额三分之一的议案》
理小额快速融资相关事宜的议案》
议案》
第七届董事会第
七次会议
第七届董事会第
八次会议
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
细则>的议案》
第七届董事会第
九次会议
核委员会工作细则>的议案》
细则>的议案》
的议案》
案》
案》
议案》
议案》
议案》
制度>的议案》
议案》
议案》
持本公司股份变动及其管理制度>的议
案》
的议案》
理制度>的议案》
《关于修订<重大信息内部报告制度>
的议案》
议案》
的议案》
案》
细则>的议案》
资金占用制度>的议案》
核管理制度>的议案》
责任追究制度>的议案》
工作规程>的议案》
议案》
度>的议案》
《关于修订<独立董事年报工作规程>
的议案》
务内部管理制度>的议案》
职管理制度>的议案》
大会的议案》
第七届董事会第 董事暨法定代表人的议案》
十次会议 2、《关于选举第七届董事会战略与投资
委员会委员的议案》
第七届董事会第
十一次会议
第七届董事会第 1、《2025 年第三季度报告》
十二次会议 2、
《关于向子公司提供财务资助的议案》
第七届董事会第
十三次会议
（二） 董事会组织召开股东会的情况
次，临时股东会 1 次。
会议类
会议届次 召开日期 会议议案 审议结果
型
大会 东会 额度及提供相关资产抵（质）押担保的议 审议通过
案》
绩效评价及薪酬分配方案的议案》
三分之一的议案》
时股东大会 东会 审议通过
案》
（三） 董事会及各专门委员会履职情况
成员情 召开会议 提出的重要
委员会名称 召开日期 会议内容
况 次数 意见和建议
《关于 2024 年度董事（非独立
董事）及高级管理人员绩效评价
及薪酬分配方案的议案》、《关
于 2022 年限制性股票激励计划
第七届董事会 俞立、朱 属条件未成就及预留部分第二
提名、薪酬与 东成、宋 3 个归属期归属条件未成就暨作
考核委员会 广华 废部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》
《关于聘任高级管理人员的议
案》
第七届董事会 步丹璐、 2025-02-28 《2024 年度审计工作报告》
审计委员会 宋广华、
朱东芝 《2024 年度内部控制自我评价
报告》、《对会计事务所 2024
年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告》、《关于续聘
《关于 2024 年度利润分配的预
案》、 《2024 年度财务决算报告》
《内审部 2025 年第一季度工作
度财务会计报告》
《内审部 2025 年半年度工作报
及摘要》
《内审部 2025 年第三季度工作
报告》、
《2025 年第三季度报告》
三、2026 年年度经营计划
期，AI、通感一体等新技术驱动行业向智能化、自动化、融合化升级。公司以稳
主业、拓增量、强技术、精管理为核心方针，主动应变求变，推动高质量发展。
一、业务发展计划
网络建设节奏，以高质量交付、全流程服务巩固市场份额。
案，抢占新兴市场机遇。
服务、长期运维转型，搭建本地团队，构建国内国际双循环业务格局。
二、内部管理提升计划
实现经营全流程数字化、可视化管控。
跟投、超额利润分享，激发团队活力。
升资金效益；构建市场、合同、交付、海外运营等全维度风险防控体系，以回款、
毛利、现金流为核心，保障经营稳健。
严守网络、数据及施工安全底线，杜绝重大安全事故。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
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