证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2026-005
稳健医疗用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
不超过人民币 15 亿元（或等值外币）在经有关政府部门批准、具有外汇套期保
值业务经营资质的银行等金融机构开展以套期保值为目的的远期、期权等汇率衍
生品投资。在上述额度范围内，资金可循环使用。
审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项属于公司董事会决策权
限内，无需提交股东会审议。
操作，但外汇套期保值操作仍存在市场波动风险、内部控制风险、政策风险等，
公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同
意公司及控股子公司以累计不超过人民币 15 亿元（或等值外币）开展以套期保
值为目的远期、期权等汇率衍生品投资，授权期限自公司董事会审议通过之日起
一、投资情况概述
公司医疗板块存在出口海外的业务，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益
对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司
及控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期、期权等汇率衍生品投资，降低汇
率波动风险。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关，能进一
步提高应对外汇波动风险的能力，更好地降低和防范汇率波动风险，增强财务稳
健性。
总额不超过人民币 15 亿元（或等值外币）。在上述额度范围内，资金可循环使
用。
（1）投资品种：远期、期权等汇率衍生品。
（2）外币币种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司
实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种。
（3）交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的
银行等金融机构。
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
与收款时间相匹配，不对公司的流动性造成影响。
授权董事长及其授权人依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签
署相关协议及文件。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。
该事项在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议
审议通过。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展的外汇套期保值交易，主要为主营业务相关的套期保
值类业务，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值操作仍存在一定的
风险：
期日实际汇率存在的差异，可能会造成公司汇兑损失；
割日期不一致，造成交割时可供使用的资金不足，引发资金流动性风险，导致不
能如期交割；
由于内部控制制度不完善而造成风险；
动导致无法交易而产生损失的风险；
分理解衍生品信息，将可能带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能带来
法律风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大程度降
低结汇损失；
行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交
易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保
证制度的执行；
务的决策、授权、风险管理、操作办理等方面进行规范；公司将严格按照规定进
行操作，控制业务风险。
五、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规
定及其指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在资产负债
表及损益表相关项目上反映。
六、备查文件
特此公告。
稳健医疗用品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
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