厦门亿联网络技术股份有限公司
董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对
公司全体股东负责的工作态度，认真贯彻落实股东会各项决议，勤勉
尽责地开展董事会各项工作，促进公司的长远、稳健发展。现将2025
年董事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内经营情况回顾
利润26.01亿元，同比下降1.78%；整体净利率为43.10%，同比下降4.00
个百分点。报告期内，公司销售业务保持平稳，市场拓展及业务推进
带动营业收入稳步增长。尽管国际贸易政策的扰动给市场环境带来了
一定的不确定性，但公司在核心业务领域仍然保持了稳定的市场竞争
力，经营质量持续提升。
二、报告期内董事会日常工作情况
司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真
审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开5次
会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过议案
期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
第五届董事会
第六次会议
的限制性股票的议案》
就的议案》
的限制性股票的议案》
的议案》
股票期权的议案》
议案》
的议案》
计划相关事宜的议案》
案》
第五届董事会 励计划行权价格的议案》
第七次会议 3.《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
的议案》
序号 会议届次 召开日期 审议通过议案
（草案）>及其摘要的议案》
划相关事宜的议案》
第五届董事会 3.《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
第八次会议 4.《关于修订及废止公司部分制度的议案》
第五届董事会
第九次会议
第五届董事会
第十次会议
章程》的规定履行职责，依法、公正、合理地安排股东会议程和议案，
按照股东会的决议及授权，严格执行股东会通过的各项决议。报告期
内，董事会召集并组织了1次年度股东会，2次临时股东会，具体情况
如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过议案
东大会 8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
案》
议案》
划相关事宜的议案》
临时股东大会 2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年合伙人持股计
划相关事宜的议案》
临时股东大会
《证券法》
《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》《独立董事工作细则》等规定和要求，勤勉尽责，出席董事会和
股东会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，促进公
司规范运作，提高公司科学决策水平。
（1）审计委员会
责，对公司财务状况和经营情况提供了指导和监督以及提出意见和建
议；沟通年度审计工作安排及监督审计工作进展情况；认真审议公司
定期报告；推进和指导公司内部控制制度的落实和执行，详细审查内
部控制自我评价报告等相关资料；审议并通过了续聘公司2025年度审
计机构的事项。
（2）薪酬与考核委员会
限制性股票激励计划、2025年合伙人持股计划、调整2024年股票期权
激励计划行权价格相关事项，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和
义务。
（3）战略与ESG委员会
情况及行业发展状况，对公司未来发展战略规划进行了科学审慎的分
析，提出了积极有效的建议，维护了公司和全体股东的利益，促进了
公司董事会决策的科学性和高效性。
（4）提名委员会
级管理人员的事项，切实履行了提名委员会的责任和义务。
证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等
相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公
平地披露有关信息，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公
司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多元化的交流渠
道与投资者积极互动，包括通过定期召开线上业绩说明会、日常的电
话会议、机构策略会、线下调研、投资者热线、互动易平台、电子邮
件问答、“亿联网络投资者关系”公众号等方式，让投资者更加便捷、
及时地知悉公司最新情况，增进其对公司的了解和信任，切实保护投
资者尤其是中小投资者的切身利益。
三、2026年董事会主要工作
及核心竞争力：
公司自成立以来，始终坚持以技术创新作为发展的核心驱动力，
未来亦将持续保持这一战略定力。公司将围绕音视频基础技术能力，
持续推进技术创新与产品创新，不断打磨更加专业的智能音视频设备，
并积极融合人工智能等前沿技术，在企业通信、智慧办公、沟通协作
等重点细分领域持续深耕，进一步提升产品竞争力、优化用户体验、
增强行业影响力。与此同时，公司将持续加强企业通信整体解决方案
能力建设，通过系统平台提供更加优质的使用体验和服务支持，并结
合不同办公场景需求，推出更具针对性的智能硬件终端产品，进一步
巩固和提升公司的长期竞争优势。
公司将持续推进全球化战略，由全球化销售逐步迈向全球化能力
建设，以有效应对宏观环境不确定性并支撑高端市场拓展。一方面，
随着目标客户市场持续向高端化演进，公司将不断加强全球化组织能
力建设，强化本地化人才引进与培养，加快本地服务团队布局，持续
完善全球组织与服务网络，提升高端市场和高端客户开发能力，并为
新业务线拓展提供有力支撑。另一方面，面对复杂多变的国际经济与
贸易环境，公司将积极推进供应链全球化布局，逐步构建多区域协同
的弹性供应体系，增强对外部风险和贸易波动的应对能力，打造高效、
稳健、富有韧性的全球供应链体系，保障公司长期稳定运营和可持续
发展。
公司将持续夯实数字化建设基础，推动流程规范化、数据一致化
和全链路透明化，全面提升管理效率与经营管控能力。一方面，公司
将持续优化业务流程体系建设，建立标准化、规范化、高效化的流程
管理机制，不断提升流程执行的准确性和组织运行效率。另一方面，
公司将持续完善数据管理平台建设，进一步打通数据资源与信息流转
链路，确保关键数据的准确、完整和实时同步，提升数据的可信度与
可用性，为经营决策提供更加坚实的数据支撑。在此基础上，公司将
逐步实现研发、采购、生产、交付等关键环节的全链路可视化管理，
强化业务流程与数据信息的精细化、动态化管控，提升经营预判能力，
推动公司实现更加智能、高效的运营管理。
厦门亿联网络技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
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