深圳市洲明科技股份有限公司
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等要
求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责地履行法律和股东
所赋予的职责和义务，认真执行战略计划，推动公司各项业务发展，保持公司经
营的稳健运行。
现将2025年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2025年度公司总体经营情况
各项工作。报告期内，公司实现营业收入80.93亿元，同比增长4.11%；实现归属
于上市公司股东的净利润6,316.20万元。
二、报告期内董事会的工作情况
公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之
一。董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与可持续发展委员会，
各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
能够独立、客观地履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司
章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示：
序号 会议时间 审议议案事项 决议情况
第五届董事会第二十二次会议：
（草案）及其摘要的议案》
管理办法的议案》
计划相关事宜的议案》
序号 会议时间 审议议案事项 决议情况
《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十三次会议：
案》
及 2025 年度薪酬方案的议案》
情况的专项审计说明>的议案》
的议案》
案》
未归属的限制性股票的议案》
条款的议案》
委员会并修订相关制度的议案》
案》
示屏生产基地项目的对外投资的议案》
承诺及有关业绩补偿的议案》
限制性股票的议案》
序号 会议时间 审议议案事项 决议情况
第五届董事会第二十五次会议：
候选人的议案》
第六届董事会第一次会议：
（2）《关于聘任陆晨先生为公司副总经理的议案》
（3）《关于聘任王群斌先生为公司财务负责人的议案》
（4）《关于聘任陈一帆女士为公司副总经理、董事会秘书的
议案》
第六届董事会第二次会议：
项报告>的议案》
的议案》
（1）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
（2）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（4）《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
（5）《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
（6）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>
的议案》
（7）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
（8）《关于修订<证券投资管理办法>的议案》
（9）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（10）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
（11）《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
（12）《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
序号 会议时间 审议议案事项 决议情况
（13）《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
（14）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（15）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
（16）《关于修订<筹资管理制度>的议案》
（17）《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
（18）《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
（19）《关于修订<特定对象来访接待制度>的议案》
（20）《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》
（21）《关于修订<内部控制制度>的议案》
（22）《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
（23）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
（24）《关于修订<内部审计制度>的议案》
（25）《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
第六届董事会第三次会议：
案》
第六届董事会第四次会议：
议案》
第六届董事会第五次会议：
股计划（草案）及其摘要的议案》
月 20 日
股计划管理办法的议案》
持股计划相关事宜的议案》
第六届董事会第六次会议：
月 28 日 2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
第六届董事会第七次会议：
月6日
《公司章程》和相关法律法规的规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行
股东会通过的各项决议。股东会召开情况具体如下表所示：
序号 会议时间 审议议案事项 决议情况
（草案）及其摘要的议案》
《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划管 通过
理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理第六期员工持股计
划相关事宜的议案》
及 2025 年度薪酬方案的议案》
项目贷款额度的议案》
《关于 2025 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》 通过
条款的议案》
的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》
日 3、《关于修订公司部分制度的议案》
序号 会议时间 审议议案事项 决议情况
的议案》
案》
《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议
案》
股计划管理办法的议案》
持股计划相关事宜的议案》
《关于为全资子公司 Unilumin Germany GmbH 提供担保的 议
月 24 日 案》
（1）审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及公司《审计委员会工
作细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行
沟通与交流，就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司
保持沟通，审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策，定期
了解公司财务状况和经营情况。
（2）提名与薪酬考核委员会履职情况
报告期内，董事会提名与薪酬考核委员会严格按照相关法律法规及公司《提
名与薪酬考核委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研
究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理
人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。同时，对公司薪酬情况、绩
效管理、股权激励实施情况提出了建设性意见，探讨进一步完善公司绩效考核体
系，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司
的长远发展。
（3）战略与可持续发展委员会履职情况
报告期内，战略与可持续发展委员会严格按照相关法律法规及公司《战略与
可持续发展委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，
深入了解公司的经营情况及发展状况，对公司所处行业的未来发展态势进行了研
究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发
展积极出谋划策。
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的
有关规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，
勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观
点，积极深入公司现场调研，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不
受公司和控股股东的影响，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。报
告期内，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出反对或弃权意
见，具体详见独立董事的《述职报告》。
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，
及时、准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及公司制定《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟
通机制，通过法定信息披露以及股东会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨
询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。
三、2026年度董事会工作计划
章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的职责，扎实做好董事会
日常工作，提升公司的治理和决策水平。具体包括以下几方面的工作：
（一）做好董事会各项会议的规范召开及审议程序。严格按照《董事会议事
规则》召开董事会会议，严格履行各专业委员会重大事项前置审批程序，确保董
事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策。
（二）切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的要求，本着“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地对
外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。
（三）切实加强公司风险防范机制。严格按照创业板上市公司有关法律法规
的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控管
理，积极探索并完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。
（四）切实提升董事会及管理层的履职能力。组织董事及高级管理人员参加
任职资格及后续培训，不断提升履职能力、合规意识、自我管理水平及业务能力。
提升管理决策的科学性和规范性，用科学管理创造经济价值，保证公司的可持续
发展。
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