浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2025 年度报告期内，浙江海
控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉
尽责，在财务审计、外部审计、内部审计、内部控制、关联交易等方面发挥重要
作用，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
事王绍宏先生及董事长张祺奥先生组成，召集人由具有专业会计资格的独立董事
许诗浩先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 6 次会议，各位
委员均亲自出席全部会议，且所有审议事项均获得通过。具体如下：
序 会议名称 召开时间 审议事项
号
计委员会第五次 月 31 日 具的议案》
会议 2、《内部审计部 2025 年第一季度工作总结及 2025
年第二季度工作计划》
计委员会第六次 月 11 日 额度的议案》
会议 2、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
责情况报告》
计委员会第七次 月 20 日 及注销部分股票期权的议案》
会议 2、《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次及预
留授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议
案》
计委员会第八次 月 15 日 2、《关于调整内部审计部门人员的议案》
会议
计委员会第九次 月 27 日
会议
计委员会第十次 月5日
会议
三、审计委员会履职重点关注的事项情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计
服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2025 年度审
计等工作。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计的工作计划和总结，同时督促公司
内部审计严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行，并提出了指导性意
见。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们审阅了公司编制的季度、半年度、年度财务报告，认为公司
的财务报告真实、准确、完整、客观地反映了公司当期的财务状况、经营成果和
现金流量情况，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调
整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意
见审计报告的事项，披露内容和程序合规合法。
（四）监督及评估公司内部控制
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会、
经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为，公司的内部控
制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重
大、重要缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们认真听取了公司管理层、内部审计部门及相关部门与致同会
计师事务所（特殊普通合伙）关于审计事项的意见，促进各方之间有效沟通，积
极协调相关工作，推进公司审计工作顺利完成。
四、总体评价
报告期内，我们根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职
守地履行了审计委员会的职责，充分发挥了审计委员会的监督、审查、协调等职
能作用，具体在公司财务审计、外部审计、内部审计、内部控制、关联交易等方
面起到了重要作用，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东
的利益。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会审计委员会
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