证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-029
海控南海发展股份有限公司
关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
好的理财产品。
不影响公司及子公司正常经营，不会对公司产生重大影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
（一）投资目的
公司及子公司根据经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营
及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，该项举
措有利于提高公司及子公司资金使用效率，增加公司及子公司收益。
（二）投资额度及有效期
公司及子公司使用不超过 2.6 亿元人民币或等值外币的自有闲
置资金进行委托理财，有效期自公司 2025 年年度董事会审议批准之
日起至下一年度董事会召开之日止。
（三）投资品种
本次购买理财资金主要投资品种为银行等机构的结构性存款及
安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。
（四）资金来源
本次用于投资的资金来源均为自有闲置资金。
（五）关联关系
公司及子公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
二、审议程序要求
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》，公司购买理财产品的额度不超过 2.6 亿元人民币或等值外
币，未超过公司最近一期经审计净资产 50%，因此该事项需报公司董
事会审议通过，不需要提交公司股东会审议。
公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第三十二次会议，
审议通过了《关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
为便于后期工作高效开展，提请董事会在批准额度内，授权公司
法定代表人行使投资决策权，包括但不限于选择合格的发行主体、明
确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财
务部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事
会进行报告。授权期限与决议有效期限一致。
（二）风险控制措施
号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7 号—交易与关联交易》及公司《委托理财管理制度》等相关规
定进行委托理财业务，坚持规范运作，严控投资风险。
理细则》等相关专项管理制度，针对委托理财的原则、范围、权限、
内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及岗
位职责等事项作出明确规定，从制度层面防范和控制投资风险。
务需向公司财务部提交申请，申请内容应包括资金来源、规模、预期
收益、受托方资信、品种、期间等信息；公司财务部对申请事项进行
风险评估和可行性分析，根据评估结论及公司资金状况提出部门意见，
按照公司相关规定履行审批程序后方可办理相关业务。
时，将审慎筛选资信状况良好、财务状况稳健、诚信记录较好及专业
能力较强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，
清晰约定委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等关键条款，保障我方合法权益。
的投资进展与资金安全状况，如经评估发现存在可能影响资金安全的
潜在风险，将及时采取有效应对措施，切实保障公司资金安全。
定期向董事会审计委员会汇报。
作。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司所选择的理财产品，均为低风险产品品种，其对理
财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，
相应资金的使用不会影响自身的日常经营运作与主营业务的发展，并
有利于提高闲置资金的使用效率，在风险可控的前提下，获得一定的
投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
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