证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-033
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）
第八届董事会任期即将届满，为完成董事会换届选举，进一步完善公
司法人治理结构，保障公司规范运作及经营管理工作平稳有序推进，
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《公司
章程》 有关规定，公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第
三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事
会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届
董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。
现将有关事项说明如下：
根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。
经董事会提名委员会资格审查并征得各候选人同意，公司董事会
提名杨晓强、马珺、马东艳、周军、祁生彪、林婵娟为公司第九届董
事会非独立董事候选人（相关简历附后），提名傅国华、孟睿偲、赵
息为公司第九届董事会独立董事候选人（相关简历附后）。上述独立
董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书
或独立董事培训证明，其中赵息女士为会计专业人士。
公司第九届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数
未超过公司董事总数二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数
的三分之一，符合相关法律法规的规定。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东会
审议，以累积投票表决方式对非独立董事候选人及独立董事候选人进
行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证
券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。相关董事任期自新一届
董事会产生之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第八届董事
会全体成员仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章
程的规定，认真履行董事职责。
公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展
所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
附件：董事候选人简历
（一）非独立董事候选人
杨晓强，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学
历，工商管理硕士，中共党员。
近五年主要工作经历：历任海南机场设施股份有限公司党委委员、
总裁助理、常务副总裁（主持经营工作）；海南省发展控股有限公司
投资与运营管理部部长。兼任：海南海控产业投资有限公司执行董事
兼总经理。现任海南发展党委书记、董事、董事长。
截至目前，未在控股股东或者其控制的企业担任除董事以外的其
他行政职务，与控股股东存在关联关系。除此之外，杨晓强与公司其
他持股 5%以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系，未持
有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》规定的不得担任公
司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
马珺，女，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，
经济学学士，中共党员。
近五年主要工作经历：历任海南省发展控股有限公司投资与运营
管理部部长、基金事业部部长。兼任：海口美兰国际机场有限责任公
司董事。现任海南发展董事、总经理。
截至目前，未在控股股东或者其控制的企业担任除董事以外的其
他行政职务。除此之外，马珺与公司其他持股 5%以上股东以及董事、
高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板
上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施的情形。
马东艳，女，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生
学历，工商管理硕士，中共党员。
近五年主要工作经历：曾任全球消费精品（海南）贸易有限公司
党支部委员、财务总监。兼任：海南泰鑫矿业有限公司董事兼财务部
部长；海南海拉商业管理有限公司董事长；海购科技（香港）有限公
司董事；海南海控免税品集团有限公司董事长；全球精品（海口）免
税城有限公司董事；海南海购科技有限公司党支部书记兼执行董事；
全球消费精品（海南）贸易有限公司董事；海南海购贸易有限公司执
行董事；海控南海发展股份有限公司董事；海控免税（三亚）有限公
司董事长。现任全球消费精品(海南)贸易有限公司党总支委员、副总
裁（2022 年 12 月起主持工作）、董事以及海南发展董事。
截至目前，马东艳在公司控股股东及其下属企业任职，与控股股
东存在关联关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、
高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板
上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施的情形。
林婵娟，女，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，
经济学学士，中共党员。
近五年主要工作经历：曾任海南省发展控股有限公司投资与运营
管理部部长助理；兼任：海控乐城投资开发有限公司董事；海南博鳌
国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事、副董事长；海南人才集
团有限公司董事；海南体育产业发展有限公司董事长；海南海控物产
集团有限公司董事。现任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部
副部长以及海南发展董事。
截至目前，林婵娟在公司控股股东及其下属企业任职，与控股股
东存在关联关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、
高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板
上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施的情形。
周军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，
工学学士，中共党员。
近五年主要工作经历：现任海南发展董事、董事会秘书、副总经
理。
截至目前，周军与公司持股 5%以上股东以及董事、高级管理人
员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－-主板上市公司规范运
作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施的情形。
祁生彪，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，
工学学士，中共党员。
近五年主要工作经历：曾任海南省发展控股有限公司财务部部长
助理。现任海南发展董事、总会计师。
截至目前，祁生彪与公司持股 5%以上股东以及董事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施的情形。
（二）独立董事候选人
傅国华，男，1965 年生，管理学博士，留英经济学博士后，教
授。主要工作经历：曾任海南大学经济学院院长、海南大学副校长、
海南省第五届人大常委会委员、财经委员会委员、海南大学二级教授；
现任海南高速公路股份有限公司独立董事、莆田学院全职教授、江西
财经大学科研团队首席专家。
截至目前，傅国华与公司其他持股 5%以上股东以及董事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施的情形。
孟睿偲，男，1987 年出生，民商法博士学历，国际商务硕士学
位，副教授，中共党员。2016 年 4 月—2020 年 4 月，任湖北省人大
财经委员、
常委会预算工作委员会一级主任科员；
年 4 月，任海南警察学院特聘副教授；2020 年 10 月—2023 年 11 月
期间，任海南政法职业学院特聘副教授；现任海南师范大学副教授；
现任武汉仲裁委员会仲裁员、北海仲裁委员会仲裁员、海南勤国律师
事务所执行主任。
截至目前，孟睿偲与公司其他持股 5%以上股东以及董事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施的情形。
赵息，女，1955 年出生，会计学硕士学位，教授，博士生导师，
中共党员。1993 年 3 月至 1997 年 7 月，任天津商业大学副教授；1997
年 8 月—1998 年 12 月，任天津财经大学副教授；曾任中国石油集团
工程股份有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司独立董事；2021
年 7 月至今担任恒银金融科技股份有限公司（603106）独立董事，任
公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；现任天津大学管
理与经济学部教授、博士生导师。
截至目前，赵息与公司其他持股 5%以上股东以及董事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司
规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施的情形。
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