浙江五芳斋实业股份有限公司
董事会审计与合规委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章
程》的有关规定，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
与合规委员会（以下简称“委员会”）严格遵循勤勉尽责原则，切实履行监督职
责。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计与合规委员会基本情况
委员会。报告期内，委员会履职情况如下：
第九届董事会审计与合规委员会由 3 名成员构成：
? 主任委员：潘煜双女士（独立董事，会计专业人士）；
? 委员：吴勇敏先生（独立董事）、魏荣明先生（非独立董事）。
第十届董事会审计与合规委员会由 5 名成员构成：
主任委员：潘煜双女士（独立董事，会计专业人士）；
委员：吴勇敏先生（独立董事）、王淼女士（独立董事）、魏荣明先生（非
独立董事）、徐佳女士（非独立董事）。
委员会成员均具备相应专业资质及丰富履职经验，换届后人员结构进一步优
化，有效保障了委员会监督工作的独立性、专业性与合规性。
二、审计与合规委员会会议召开情况
合规，审议事项如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第九届董事会审
第十四次会议
第九届董事会审 1.关于公司 2024 年度审计沟通事项的议案
第十五次会议 职情况报告的议案
报告的议案
务所 2024 年度履行监督职责情况的报告
第九届董事会审
第十六次会议
第九届董事会审
第十七次会议
况专项报告
第九届董事会审 1.关于部分募投项目结项并将剩余募集资金
第十八次会议 暂缓实施的议案
第九届董事会审
第十九次会议
第十届董事会审
月 29 日
第一次会议
第十届董事会审
月9日 案
第二次会议
三、审计与合规委员会年度履职情况
委员会全程督导天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作，重点审查审
计计划合理性、程序合规性及结论公允性。天健团队专业能力突出，审计报告全
面、客观反映公司财务状况及经营成果，未发现重大疏漏或偏差。
委员会充分发挥自身监督指导作用，根据《公司法》《证券法》《企业内部
控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，报告期内未发现内部审计工作存在
重大缺陷。
委员会逐项核查季度、半年度及年度财务报告，与管理层及审计机构开展多
轮沟通，确认报告符合《企业会计准则》及证监会披露要求，数据真实、完整，
无重大错报或舞弊行为。
委员会推动完善内控制度，结合最新监管要求优化内控评价体系，督促落实
整改措施，有效提升内控质量。
委员会协调管理层、财务部门与外部审计机构保持高效沟通，确保财务规范
及审计工作顺利开展。
委员会对公司关联交易进行审查，确认交易遵循公平原则，定价公允，未损
害公司及中小股东利益，交易流程合规性获得外部审计机构认可。
四、总体评价
同治理，推动公司财务透明度、内控有效性及合规管理水平显著提升，切实维护
全体股东权益。
展望 2026 年，委员会将坚守审慎、独立、公正原则，严格新业务和并购项
目事前风险评估，完善重大决策合规审查，深化内外部审计协同监督，系统性开
展董事及高管合规培训，将环境、社会和治理（ESG）指标全面纳入内控体系，
推动可持续发展与日常运营深度融合，持续提升公司治理现代化水平。
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