证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2026-013
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日
月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本
通知附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 √作为投票对象的子议
的议案》 案数（8）
《关于 2026 年公司董事及高级管理人员聂
泉先生薪酬的议案》
《关于 2026 年公司董事及高级管理人员胡
金先生薪酬的议案》
《关于 2026 年公司董事及高级管理人员刘
雨晴女士薪酬的议案》
《关于 2026 年公司独立董事张玮先生薪酬
的议案》
《关于 2026 年公司独立董事王文若女士薪
酬的议案》
《关于 2026 年公司独立董事范凌鹤先生薪
酬的议案》
《关于 2026 年公司董事武杰先生薪酬的议
案》
《关于 2026 年公司董事欧阳小平先生薪酬
的议案》
《关于变更注册地址并修订<公司章程>的
议案》
上述 1-4 项议案须经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，第 5 项议案须经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案已经过公司 2026 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；法人股股东
由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委
托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证
办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件（irm@szliande.com）的方式登记(发送邮件或信函后请电
话确认)，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。
地址：深圳市龙华区观湖街道大和社区大和工业区 28 号 1 栋 101
邮编：518110
（如通过信函方式登记，信封请注明“联得装备 2025 年度股东会”字样）。
联系电话：0755-33687809
联系传真：0755-33687809
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市联得自动化装备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市联得自动化装备股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪
酬的议案》
《关于 2026 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪
酬的议案》
《关于 2026 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士
薪酬的议案》
《关于 2026 年公司独立董事王文若女士薪酬的议
案》
《关于 2026 年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
[附件：受托人的身份证复印件]
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