证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2026-021
成都旭光电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 42.5466
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投
票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,985,233 99.6766 1,023,400 0.2898 118,600 0.0336
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,979,933 99.6751 1,024,100 0.2900 123,200 0.0349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,981,293 99.6754 1,022,700 0.2896 123,240 0.0350
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,980,993 99.6754 1,022,700 0.2896 123,540 0.0350
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,928,293 99.6604 1,075,600 0.3045 123,340 0.0351
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,927,393 99.6602 1,073,800 0.3040 126,040 0.0358
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,927,693 99.6603 1,073,800 0.3040 125,740 0.0357
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,928,093 99.6604 1,075,600 0.3045 123,540 0.0351
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,929,893 99.6609 1,072,100 0.3036 125,240 0.0355
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,929,393 99.6607 1,072,100 0.3036 125,740 0.0357
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,928,193 99.6604 1,072,800 0.3037 126,240 0.0359
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,929,593 99.6608 1,072,100 0.3036 125,540 0.0356
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,929,593 99.6608 1,072,100 0.3036 125,540 0.0356
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,938,693 99.6634 1,066,500 0.3020 122,040 0.0346
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,928,893 99.6606 1,073,100 0.3038 125,240 0.0356
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,920,193 99.6581 1,073,600 0.3040 133,440 0.0379
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,925,093 99.6595 1,070,900 0.3032 131,240 0.0373
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,919,893 99.6581 1,073,900 0.3041 133,440 0.0378
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,935,893 99.6626 1,057,600 0.2994 133,740 0.0380
提示及填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,920,193 99.6581 1,076,100 0.3047 130,940 0.0372
象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,922,393 99.6588 1,076,100 0.3047 128,740 0.0365
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
分配方案
机构的议案
向特定对象发
行股票条件的
议案
类和面值
行时间
购方式
价原则
及用途
滚存未分配利
润安排
的有效期
年度向特定对
象发行股票方
案论证分析报
告的议案
年度向特定对
象发行股票预
案的议案
年度向特定对
象发行股票募
集资金使用可
行性分析报告
的议案
募集资金使用
情况报告的议
案
年度向特定对
象发行股票摊
薄即期回报的
风险提示及填
补措施与相关
主体承诺的议
案
会授权董事会
及其授权人士
办理本次向特
定对象发行股
票相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 5、6.01 至 6.10、7、8、9、10、11、12 为特别决议，
已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：祝雪琪、张小兰
天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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