证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2026-24
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
提案 3《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 非累积投
提案 4《关于 2026 年度公司（含子公司） 非累积投
融资规模和为子公司担保额度的议案》 票提案
提案 5《关于变更公司注册资本并修改<公 非累积投
司章程>的议案》 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
提案 3 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，除此以外，上述
其他提案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，程序合法、资料完备，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
上述提案 5 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
以上提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照
复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东
账户卡、持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡和持股凭证进行登记（授权委托书见附件二）。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真须于 2026 年 5
月 11 日（星期一）下午 16:00 前送达至公司。公司不接受电话登记。
证券部。
会前半小时到会场办理登记手续。
联 系 人：章宏建先生、张彦女士
联系电话：0710—3626888-8068、0710—3626888-8070
办公地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1 号
邮政编码：441057
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第十届董事会第七次会议决议
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
湖北回天新材料股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
天投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖北回天新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北回天新材
料股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 表决意见
编码
该列打勾的
同 反 弃
栏目可以投 意 对 权
票
√
非累积投票提案
提案 1《公司 2025 年度董事会工作报
告》
提案 3《关于公司董事 2025 年薪酬情况
及 2026 年薪酬方案的议案》
提案 4《关于 2026 年度公司（含子公
案》
提案 5《关于变更公司注册资本并修改<
公司章程>的议案》
提案 6《关于制定<薪酬管理制度>的议
案》
提案 7《关于续聘会计师事务所的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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