证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2026-024
江苏立华食品集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第四届董事会第十次会
议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股
东会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2026 年 5 月 11 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红
规划的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议
案属于普通决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的
过半数表决通过。
得接受其他股东委托表决。
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并
将结果予以披露。
情况进行评估并出具专项意见。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
《江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书》（附件 2）和委托人身
份证办理登记手续。
（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的《江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托
书》（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏立
华食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。有
关证件可采取信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。信
函和传真请注明“参加股东会”字样。电子邮箱地址：ir@lihuamuye.com，传真：0519-
对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议
特此公告。
江苏立华食品集团股份有限公司
董事会
附件：
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏立华食品集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏立华食品集团股份有
限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
特别说明：
议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中如实填写所投票数。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
江苏立华食品集团股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
日期：______年___月____日 个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
授权委托书》(见附件 2)。
首页
微信公众号
证券之星APP
