证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2026-015
融捷健康科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三次
会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，董事会定于 2026 年 5 月 15 日召开
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
①截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
②本公司董事和高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
议案》
以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日公司刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1.00 中公司独立董事蒋基路女士、黄华敏先生已向董事会分别提交 2025 年度独立董事述职
报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
提案 2.00 为影响中小投资者的重大事项，公司将根据相关规定对中小投资者实行单独计票。中小
投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理
登记。
（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；
法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件
（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）（盖公章）办理登记。
（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真或信函以 2026 年 5 月
出席会议时携带上述材料原件）。
（二）现场登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。
（三）现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司 9 楼董事会办公室。
（四）会议联系方式
联 系 人：何成坤
联系电话：0551-65329393
传 真：0551-65847577
通讯地址：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司 9 楼董事会办公室。
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作 流程见附件 1）。
五、备查文件
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
融捷健康科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席融捷健康科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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