证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-044
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
二会议审议通过，决定召开2025年度股东会，本次股东会的
召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 5 月 14 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2026 年 5 月 14 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权；
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。
于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
所有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管
理人员报酬情况报告的议案》
《关于公司申请 2026 年综合授信额度的议
案》
《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债
券部分募投项目结项、调整部分募投项目
建设规模并结项及将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
《关于为公司董事高管继续购买责任险的
议案》
备注：
（1）2026 年 4 月 20 日，公司第十届董事会第二次会议
审议通过上述议案，《第十届董事会第二次会议决议公告》
（公告编号：2026-020）于 2026 年 4 月 22 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》和《证券时报》。
（2）本次股东会审议的提案 1 至提案 7 为普通决议案，
应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数通过。
（3）本次股东会审议的提案 2、7 涉及关联股东在本次
股东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托
进行投票。
（4）本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决
时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
（5）本次会议提案 8《2025 年度独立董事述职报告》
为公司独立董事向本次年度股东会述职，本事项不需审议。
三、会议登记等事项
（1）个人股东应出示本人身份证或其他有效身份证明
文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证
或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司证券部（董事会办公室）
现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：证券部（董事会办公室）
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2025 年度股东会向股东提供网络投票平台，股东
可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）网络投票的程序
简称为“中金投票”
。
（1）议案设置
表1 股东会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
所有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管
理人员报酬情况报告的议案》
《关于公司申请 2026 年综合授信额度的议
案》
《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债
券部分募投项目结项、调整部分募投项目
建设规模并结项及将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
《关于为公司董事高管继续购买责任险的
议案》
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度股东会，授权其按
本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受
托人有权按照自己的意愿进行表决。
本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
总提案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于 2025 年度公司董事、监事、高
级管理人员报酬情况报告的议案》
《关于公司申请 2026 年综合授信额度
的议案》
《关于公司 2020 年公开发行可转换公
司债券部分募投项目结项、调整部分
募投项目建设规模并结项及将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
《关于为公司董事高管继续购买责任
险的议案》
注：1. 本次年度股东会审议的提案 1 至提案 7 为普通决议案，应当由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
同时不接受其他股东委托进行投票。
请在相应的表决意见项下划“√”
。
股东账户号码：
委托人持股数量：
委托人所持股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）
：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二六年 月 日
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