证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-028
中孚信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
地 A 栋 42 层会议中心。
范性文件和《公司章程》的规定。
（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 106 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 94,653,439
股，占公司有表决权股份总数的 36.3503%。
通过网络投票的股东 97 人，代表股份 1,693,421 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6503%。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
同意96,105,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7491%；反
对215,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2232%；弃权26,700股
（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意2,883,719股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.2650%；反对215,056股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8807%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8543%。
同意96,105,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7492%；反
对215,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2232%；弃权26,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意2,883,819股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.2682%；反对215,056股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8807%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8511%。
同意96,085,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7288%；反
对250,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2605%；弃权10,300股
（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意2,864,199股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的91.6404%；反对250,976股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.0300%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3295%。
同意96,094,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7378%；反
对225,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2345%；弃权26,700股
（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意2,872,819股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的91.9162%；反对225,956股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.2295%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8543%。
同意96,107,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7517%；反
对212,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201%；弃权27,200股
（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意2,886,219股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.3450%；反对212,056股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.7848%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8703%。
同意96,103,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7477%；反
对215,856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2240%；弃权27,200股
（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意2,882,419股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.2234%；反对215,856股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.9063%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8703%。
酬方案的议案》
同意2,864,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6475%；反对
中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8703%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,864,419股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的91.6475%；反对233,856股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.4823%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8703%。
关联股东魏东晓、陈志江、孙强、刘海卫、张丽、李兴国已回避表决。
案》
同意96,115,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7596%；反
对204,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2122%；弃权27,200股
（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意2,893,819股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.5881%；反对204,456股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.5416%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8703%。
同意96,088,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%；反
对207,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2153%；弃权51,400股
（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0533%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,866,619股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的91.7179%；反对207,456股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.6376%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权24,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6446%。
该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
同意96,088,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%；反
对207,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2153%；弃权51,400股
（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0533%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,866,619股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的91.7179%；反对207,456股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.6376%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权24,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6446%。
该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
同意96,069,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7118%；反
对226,256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2348%；弃权51,400股
（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0533%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,847,819股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的91.1164%；反对226,256股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.2391%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权24,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6446%。
议案》
同意 95,730,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3600％；
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数：2,508,825 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 80.2702％。
表决结果：本议案获得通过，魏东晓先生当选为第七届董事会非独立董事。
同意 95,727,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3569％；
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,505,824 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.1742％。
表决结果：本议案获得通过，孙强先生当选为第七届董事会非独立董事。
案》
同意 95,729,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3590％；
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,507,922 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.2413％。
表决结果：本议案获得通过，盛梅琴女士当选为第七届董事会独立董事。
同意 95,727,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3570％；
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,505,923 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.1773％。
表决结果：本议案获得通过，刘灿军先生当选为第七届董事会独立董事。
同意 95,727,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3570％；
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,505,919 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.1772％。
表决结果：本议案获得通过，蔡卫忠先生当选为第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市高朋律师事务所的律师陈烁、路天骏出席了本次会议并出
具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会
的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和
公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
法律意见书》。
特此公告。
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