证券代码：301550 证券简称：斯菱智驱 公告编号：2026-009
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案
的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案》
公司申请银行综合授信及为子公司
提供担保的议案》
《关于修订<董事与高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行
委托理财暨关联交易的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所
的议案》
他股东委托进行投票。
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独
立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受
电话登记。
（2）个人股东须持本人身份证及复印件、有效持股凭证办理登记手续；委托代
理他人出席会议的，须持代理人身份证及复印件、授权委托书（详见附件 3）、委托
人有效持股凭证办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、
本人身份证及复印件、法定代表人证明书或其他有效证明、有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人
身份证及复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 3）、有效持股凭证办理
登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，并仔细填写《2025 年年
度股东会参会股东登记表》（详见附件 2）。采用信函、电子邮件或传真方式登记的
须在 2026 年 5 月 7 日 17:00 之前送达或传真至公司。
联系人：安娜
联系电话：0575-86031996
传真：0575-86177002
邮箱：stock@bbsbearing.com
通讯地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3 号公司三楼会议室。
邮编：312500
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《2025 年年度股东会参会股东登记表》
附件 3：《授权委托书》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司
个人股东姓名或法
人股东名称
个 人 股 东 身份 证
法人股东法定代表
号码/法人股东统一
人姓名
社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名
是否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/
法人股东签章
年 月 日
附件 3：
授权委托书
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江斯菱智能驱动集团
股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议
案进行投票。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人
可自行投票。）
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告>及其摘 √
要的议案》
《关于<2025 年度董事会工作报 √
《关于公司 2025 年度利润分配方 √
案的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪 √
酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于预计 2026 年度公司及控股 √
公司提供担保的议案》
员薪酬管理制度>的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进 √
行现金管理和部分闲置自有资金
进行委托理财暨关联交易的议
案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务 √
所的议案》
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、
单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制
均有效；各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权。）
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