证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2026-027
中科创达软件股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 12 日 14:30 召开
知如下：
一、召开会议的基本情况
股东会的议案。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权
登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于《2025 年年度报告》及其摘要
的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案
关于提请股东会授权董事会制定
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
议案
关于为子公司提供担保额度预计的
议案
关于开展以套期保值为目的的金融
衍生品交易业务的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于变更回购股份用途并注销的议
案
关于变更公司注册资本并修改《公
司章程》的议案
上述提案中，提案 11.00、12.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过
半数通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对上述
议案中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。详情请参阅公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托
他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东持股证明复印件及受托
人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件
以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认。
联系人：王珊珊
联系电话：010-82036551
传真：010-82036511
电子邮箱：ir@thundersoft.com
联系地址：北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
中科创达软件股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为中科创达软件股份有限公司的股东，兹委托
先生/女士代表本人（本单位）出席中科创达软件股份有限公司 2025 年度股东会，代表本
人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投
票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于《2025 年年度报告》及其
摘要的议案
关于公司 2025 年度利润分配预
案的议案
关于提请股东会授权董事会制定
关于确认董事 2025 年度薪酬及
拟定 2026 年度薪酬方案的议案
关于申请 2026 年度综合授信额
度的议案
关于为子公司提供担保额度预计
的议案
关于开展以套期保值为目的的金
融衍生品交易业务的议案
关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于变更回购股份用途并注销的
议案
关于变更公司注册资本并修改
《公司章程》的议案
注：
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东社会信用代码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
中科创达软件股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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