证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2026-18
上海市翔丰华科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日
年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并
参加表决（授权委托书格式详见附件 2），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要
的议案》
《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所
的议案》
《关于公司董事及高级管理人员 2025 年
议案》
《关于 2026 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》
《关于公司 2026 年度申请融资授信额度
暨对下属公司提供担保的议案》
《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度
的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次发
行工作相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股
东分红回报规划的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子
股股票方案的议案》 议案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
案》
容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站(巨潮资讯网)上
的相关公告。
接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件 3）
，以便登记确认。信函、电子邮件或传真请于 2026 年 5 月 8 日 17:00 前送达、发送或传
真至公司；
（4）此次会议不可通过电话登记。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权
委托书（附件 2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）本次参与现场投票的股东的食宿及交通费用自理；
（4）联系人：尚德龙；
（5）联系电话：021-66566217；
（6）联系地址：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）
；
（7）邮箱：public@xfhinc.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海市翔丰华科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海市翔丰华科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报
告的议案》
《关于公司 2025 年年度报告全文
及摘要的议案》
《关于公司续聘 2026 年度会计师
事务所的议案》
《关于公司董事及高级管理人员
度薪酬方案的的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配的
议案》
《关于 2026 年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》
《关于公司 2026 年度申请融资授
议案》
薪酬制度的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象
发行 A 股股票预案的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
案》
《股票激励计划实施考核管理办
法》
《关于公司未来三年（2026-2028
年）股东分红回报规划的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》
定价基准日、定价原则及发行价
格
本次发行前公司滚存未分配利润
的安排
《关于公司 2026 年度向特定对象
的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象
性分析报告的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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