证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2026-016
江苏康力源体育科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20
日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会
的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
（二）股东会的召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
统 进 行 网 络投 票 的具体 时间 为： 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，
月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可
不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的
议案》
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度及提供担保的议案》
《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管
理制度＞的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
已刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有持股凭证、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”
字样），公司不接受电话登记。
请注明：“股东会”字样，邮编：221300。
联系人：姚培源
电 话：0516-86879669
传 真：0516-86879662
邮 箱：zq@junxia.net
通讯地址：江苏省邳州市炮车工业园滨湖大道北侧康力源公司
（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记
手续。
（3）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召
开十天前书面提交到公司董事会。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
江苏康力源体育科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）规则指引栏目查阅。
n）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏康力源体育科技股份有限公司
江苏康力源体育科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏康力源体育
科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
√
有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于公司 2025 年年度报告全文
及摘要的议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的
议案》
《关于 2026 年度向银行等金融机
的议案》
《关于修订＜董事及高级管理人
员薪酬管理制度＞的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方
案的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的
议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于提请股东会授权董事会以
议案》
投票说明：
打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束
附件三：
江苏康力源体育科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位） 不能参加本次股东会，所造成的后
果由本人承担全部责任。特此承诺。
记时间
内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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