北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2026-025
北京光线传媒股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（周三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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二、会议审议事项
本次股东会提案编码
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议
案》
以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于
事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-014）以及各专项报告或公告。
特别提示：
司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股权登记日持股证明、授权委
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托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡、股权登记日持股
证明办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（详见附件
三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认（如通过信函或传真方式登记，请注
明“股东会”字样）。
信函请寄：北京市朝阳区北苑路 158 号楼光线中心 4 层北京光线传媒股份有限公
司证券部，邮编：100012。
（4）本次会议不接受电话登记。
或传真到公司。
小时到会场办理登记手续。
联 系 人：侯俊、徐楠楠
电 话：010-87989618
传 真：010-87989699
电子邮箱：ir@ewang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见附件一。
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五、备查文件
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日
北京光线传媒股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
投票简称：光线投票
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北京光线传媒股份有限公司
附件二：
授权委托书
北京光线传媒股份有限公司：
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限
公司 2025 年年度股东会，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东会的事项进行
投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时
止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议 √
案》
《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管 √
理制度>的议案》
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议 √
案》
北京光线传媒股份有限公司
注：1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”
“ 反对”或“弃权”选项下打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此
承担相应结果。
委托人姓名或名称： 身份证及执照号码：
委托人股东账号： 持股性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
是否本人参会： 联系方式：
年 月 日
北京光线传媒股份有限公司
附件三：
北京光线传媒股份有限公司
名称或姓名： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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