证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2026-017
浙江新农化工股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案
关于调整公司限制性股票回购价格并回购注销部分
案
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
东代理人）所持表决权过半数通过方为有效。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复
印件进行登记；
二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记相关事项：
证券投资部办公室
邮政编码：310021
联系电话：0571-87230010
传 真：0571-87243169
联系邮箱：xnzqtzb@xnchem.com
联系人：姚钢、卢旻
或者传真至本公司证券投资部办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明
“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。
（1）现场出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份
证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第七届董事会第五次会议决议》
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江新农化工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江新农化工股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案
关于调整公司限制性股票回购价格并回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部
责任。特此承诺。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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