证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2026-013
中节能铁汉生态环境股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
、
“节能铁汉”）2025年年度股东会定于2026年5月15日(星期五)在公司
农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月15日 (星期五)下午15:00
（2）网络投票时间为：2026年5月15日(星期五)
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的
时间为：2026年5月15日(星期五)9:15至15:00的任意时间；通过深交所
交易系 统进行网 络投票的 时间为：2026 年 5月15日 (星期五 )上午
本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票
表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至2026年5月8日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300197 节能铁汉 2026年5月8日
优先股 140008 铁汉优01 2026年5月8日
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于 2026 年度公司向银行及非银金融机构申请
综合授信的议案
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度外部审计机构的议案
关于为公司、董事和高级管理人员购买责任险的
议案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案
关于制定《未来三年股东分红回报规划
（2026-2028）》的议案
（1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第三十五次会议
审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的相关公告。
（2）公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》
，
并将在2025年年度股东会上进行述职。
（3）本次股东会议案10为关联交易事项，关联股东须回避表决。
（4）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
（5）公司优先股股东有权出席本次股东会与普通股股东共同表
决。
四、会议登记方法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证
券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股
东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东
账户复印件。
董事会秘书办公室。
到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事
会秘书办公室。
邮政编码：518040
联系人：董学刚、罗竹
联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550
七、备查文件
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
间为2026年5月15日下午15:00。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：中节能铁汉生态环境股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席中节能铁汉生态环境股份
有限公司 2025 年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称
编码
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
关于公司《2025 年年度报告及
其摘要》的议案
告
情况的专项报告
关于 2025 年度利润分配预案的
议案
关于 2025 年度优先股股息的派
发预案的议案
关于 2026 年度对外担保额度预
计的议案
关于 2026 年日常关联交易预计
的议案
关于 2026 年度公司向银行及非
案
关于 2025 年度计提资产减值准
备的议案
关于续聘大华会计师事务所（特
外部审计机构的议案
关 于 公 司 董 事 2025 年 度 薪 酬
情况的议案
关于公司董事 2026 年度薪酬方
案的议案
关于为公司、董事和高级管理人
员购买责任险的议案
关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的议案
关于修订《募集资金管理制度》
的议案
关于修订《对外投资管理制度》
的议案
关于制定《未来三年股东分红回
报规划（2026-2028）
》的议案
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
附件三
中节能铁汉生态环境股份有限公司
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
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