证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-025
河南清水源科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第
六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议
案》，定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开 2025 年度股东会，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 8 日（星期五），于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
源研发中心二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司<2025 年年度报告>全文
及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银
行申请综合授信额度暨公司为子公
司申请综合授信额度提供担保的议
案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事张宪胜先生、程晨先生、李继明先生、张治军先生将在本次股
东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及
持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本
人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东
登记表（格式见附件三），以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
米清水源研发中心 3 楼 302 室，邮编：459000。
股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。（2）出席会议签到时，出席人身份证
和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
联系地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发
中心 3 楼 302 室
联系人：马建伟 周戈
联系电话：0391-6089342
传真：0391-6089341
邮政编码：459000
电子邮箱： dongshihui@qywt.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
“清源投票”。
对于非累积投票提案,填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 13 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席河南清水源科技股份
有限公司 2025 年度股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票。
本人/本公司对本次股东会提案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打
编码
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的
议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合
担保的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三
个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托人名称及身份证号码：
委托人持股数量和类别： 委托人股票账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限： 自签署日至本次股东会结束
备注：
时由委托人签字。
附件三：
河南清水源科技股份有限公司
姓名（名称） 身份证或营业执
照号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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