证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-034
格林美股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月20日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00的任意时间；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年05月20日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
（1）凡2026年05月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东会及参
加表决；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为
本公司股东，授权委托书见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
宝兴路88号星通大厦41楼）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中
期分红规划的议案》
《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台
申请综合授信（含融资租赁）额度的议案》
《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台
议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制
度（草案）>（H 股发行并上市后适用）的议案》
生将在 2025 年年度股东会上述职。
审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法
定代表人身份证明书、证券账户卡；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券
账户卡；
（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份
证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
（5）出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人
身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料
（信函或传真方式以2026年5月15日17:00前到达本公司为准）
通讯地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路88号星通大厦43楼
邮政编码：518100
联系电话：0755-33386666
指定传真：0755-33895777
联 系 人：潘骅、何阳、朱鹏云
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”；
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席格林美股
份有限公司2025年年度股东会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本人（本股东单位）对该次股东会会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分
红规划的议案》
《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申
请综合授信（含融资租赁）额度的议案》
《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申
请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》
的议案》
《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度
（草案）>（H 股发行并上市后适用）的议案》
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
