证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-035
海控南海发展股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一
事项说明的议案
关于 2026 年向金融机构申请综合授信额
度的议案
发放方案
关于变更公司注册地址并修订《公司章
程》及其附件的议案
√作为投票对象的子
议案数（4）
关于变更制度名称并修订《董事和高级管
理人员薪酬管理制度》议案
关于为公司及全体董事、高级管理人员购
买责任保险的议案
选举杨晓强为公司第九届董事会非独立董
事
选举马东艳为公司第九届董事会非独立董
事
选举祁生彪为公司第九届董事会非独立董
事
选举林婵娟为公司第九届董事会非独立董
事
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。同时，公司
独立董事将在年度股东会上述职，独立董事的述职报告不作为本次年度股东
会的议案。上述议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议审议的议案 4、议案 7、议案 8、议案 10、议案 13 和议案 14 将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证
复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭
代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印
件、授权委托书和持股证明办理登记。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，
本次股东会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至
hnfz@sanxinglass.com，并及时通过电话告知确认。
（1）邮件登记时间：2026 年 5 月 13 日 12:00 前（法定假期除外，以公
司收到邮件时间为准）
（2）现场登记时间：2026 年 5 月 13 日 9:00-12:00。
会议开始前 30 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
海控南海发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海控南海发展股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于 2025 年度财务决算报告
的议案
关于 2025 年度利润分配方案
的议案
关于未弥补亏损达实收股本总
额三分之一事项说明的议案
关于 2026 年度全面预算报告
的议案
关于 2026 年提供融资担保事
项的议案
关于 2026 年向金融机构申请
综合授信额度的议案
人员薪酬发放方案
关于变更公司注册地址并修订
《公司章程》及其附件的议案
关于修订公司部分管理制度的
议案
关于变更制度名称并修订《董
事和高级管理人员薪酬管理制
度》议案
关于修订《募集资金管理办
法》的议案
关于修订《关联交易管理制
度》的议案
关于修订《对外担保管理办
法》的议案
关于为公司及全体董事、高级
管理人员购买责任保险的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于选举第九届董事会非独立
董事的议案
选举杨晓强为公司第九届董事
会非独立董事
选举马珺为公司第九届董事会
非独立董事
选举马东艳为公司第九届董事
会非独立董事
选举周军为公司第九届董事会
非独立董事
选举祁生彪为公司第九届董事
会非独立董事
选举林婵娟为公司第九届董事
会非独立董事
关于选举第九届董事会独立董
事的议案
选举傅国华为公司第九届董事
会独立董事
选举孟睿偲为公司第九届董事
会独立董事
选举赵息为公司第九届董事会
独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
