证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2026-007
成都苑东生物制药股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年
女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都苑东生物制药股份
有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理袁明旭先生对公司 2025 年度经营情况、2026 年的经营计划等事
项向董事会做了汇报。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中“第三节 管 理 层 讨 论 与
分析” 的相关内容。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认为：2025 年，董事会认真履行《公司法》、
《公司章程》等赋予的各
项职责，坚持规范运作、科学决策，积极健全公司内部控制制度，认真贯彻执行
股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》的相关内容。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
公司现任独立董事程增江先生、李卫锋先生、方芳女士向董事会提交了 2025
年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
程增江、李卫锋、方芳的《2025 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>
的议案》
董事会同意《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议
案》。
独立董事程增江、李卫锋、方芳对该议案回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于<公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》
董事会同意《关于<公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
董事会认为：公司董事会审计委员会按照法律法规及《公司章程》、
《董事会
审计委员会工作细则》赋予的审计委员会职责积极履职，发挥所长，为董事会科
学决策提供了保障。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
（七）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告>的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
董事会同意《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（八）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
董事会同意《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
（九）审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
董事会认为：公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相
关法律、法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来
的资金需求等因素，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的
情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度利润分配方案的公告》。
（十一）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
董事会认为：公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期
内公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在
重要缺陷或重大缺陷。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》
。
（十二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
董事会认为：公司开展票据池业务，有利于减少公司对票据管理的成本，减
少资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及股东
利益的情况。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于开展票据池业务的公告》
。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。
董事会认为：公司对闲置自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施
时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业
务的发展。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自
有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。
董事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响
公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司
募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过
对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，
为公司和股东获取更多的投资回报。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十五）审议通过《关于 2026 年度公司与子公司申请综合授信额度并提供
相互担保的议案》
董事会认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，
有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效
率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期
担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移
或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2026 年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告》。
（十六）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过。
董事会认为：本次关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是
公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公
平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司
持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较
大依赖的情形，也不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
关联董事王颖、赵立文回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，表决通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
（十七）审议通过《关于<公司 2026 年度提质增效重回报行动方案>的议案》
董事会同意《关于<公司 2026 年度提质增效重回报行动方案>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度提质增效重回报行动方案》。
（十八）审议通过《关于<公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议
案》
董事会同意《关于<公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
（十九）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为：公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，规范
了公司董事、高级管理人员的薪酬管理，体现了与现代企业制度相适应的激励约
束机制，目的在于有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升企
业经营效益和管理水平。董事会同意《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议。本议案涉及董事薪酬
方案，因薪酬与考核委员会全体委员均为董事会的成员，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决，将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决。鉴于全体董事回避表决，
本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度董事薪酬方案》。
（二十一）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员袁
明旭回避表决。
本议案涉及高级管理人员薪酬方案，兼任高级管理人员的董事袁明旭、张大
明、伯小芹回避表决，其余出席会议的 6 名董事同意该议案。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
（二十二）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
董事会同意《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》。
（二十三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过。
董事会认为：本次拟使用部分超募资金用作永久补充流动资金，用于与公司
主营业务相关的生产经营活动，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（二十四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 13 日（周三）下午 14:00 在公司生物城园区行政楼
会议室召开 2025 年年度股东会，会期半天，具体事宜以公司发出的股东会通知
为准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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