证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-020
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第
二次会议于 2026 年 4 月 20 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会
议厅以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日送达全
体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到董事
事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2025 年度董事会报告》；
此议案尚须提请公司股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2025 年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管
理人员报酬情况报告的议案》；
关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决。
此议案尚须提请公司股东会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》；
独立董事黄俊辉、罗绍德、陈德喜回避表决
公司独立董事将向年度股东会述职。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《独立董事关于独立性情况的自查报告》；
独立董事黄俊辉、罗绍德、陈德喜回避表决
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《2025 年度内部审计工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《2025 年度套期保值情况报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《2025 年度环境报告书》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过《2025 年度财务分析报告》（附：2025
年度审计报告）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、 审议通过《2026 年度全面预算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、 审议通过《2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、 审议通过《2025 年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所审计，本公司 2025 年度合并实
现归属于母公司的净利润 801,756,079.53 元，母公司 2025 年
度实现净利润 776,201,991.64 元，按母公司 2025 年度实现净
利润的 10%提取法定公积金 77,620,199.16 元，本年度母公司
可供股东分配的利润总额为 698,581,792.48 元，加上年初未分
配利润 5,058,957,147.87 元，减去已分配 2024 年度现金分红金
额 325,171,303.50 元 （ 含 税 ） ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
公司 2025 年度利润分配预案为：
以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 4,441,172,458 股为基数，
每 10 股 派 人 民 币 现 金 0.55 元 （ 含 税 ） ， 现 金 分 红 总 额
元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生
变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行
调整。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》、企业会计准则等有关规定。
此议案尚须提请公司股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、 审议通过《2025 年度担保情况报告》；
子公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有
关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、 审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、 审议通过《关于中审众环会计师事务所 2025 年
度履职情况评估报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十七、 审议通过《2025 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十八、 审议通过《关于公司 2020 年公开发行可转换公
司债券部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结
项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
此议案尚须提请公司股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十九、 审议通过《关于公司申请 2026 年综合授信额度
的议案》；
为满足公司日常经营需要，同意公司及全资和控股子公
司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币陆佰贰拾
伍亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下主要授信
业务品种包含但不限于：流动资金贷款（含法透）、非流动
资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、保理、福费廷、贴现
等授信业务。
此议案尚须提请公司股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风
险持续评估报告》；
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十一、 审议通过《关于广东省广晟财务有限公司提
供金融服务业务的专项说明》；
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十二、 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备
的报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十三、 审议通过《2025 年年度报告和年报摘要》；
此议案尚须提请公司股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十四、 审议通过《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）
报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十五、 审议通过《关于为公司董事高管继续购买责
任险的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级
管理人员的权益，同意公司向中国平安财产保险股份有限公
司购买董事、高管责任保险。
全体董事回避表决，此议案尚须提请公司股东会审议通
过。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十六、 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十七、 审议通过《2025 年度证券投资情况的报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十八、 审议通过《关于确定公司 2026 年度证券投资
规模总额度的议案》；
同意公司全资子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司
和全资子公司深圳市中金岭南期货有限公司证券投资规模
总额度（以投资余额计算）分别为人民币 8.66 亿元和 5.74 亿
元；两家全资子公司的证券投资规模总额度控制在 14.4 亿元
人民币以内（含本数）。本次证券投资额度的授权期限为 2026
年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，并授权公司管理层负责具
体实施相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十九、 审议通过《关于延长 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票方案股东会决议有效期的议案》；
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的股东
会决议有效期即将届满，为保证本次发行相关工作的连续性
和有效性，确保后续工作顺利推进，决议将本次发行的股东
会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至
关联董事李蒲林、李珊、王伟东依法回避对该议案的表
决，此议案尚须提请公司股东会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十、 审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其
授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
相关事项有效期的议案》；
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的授权有效
期即将届满，为保证本次发行相关工作的连续性和有效性，
确保后续工作顺利推进，决议将本次发行的授权有效期自原
有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 5 月 7 日。
关联董事李蒲林、李珊、王伟东依法回避对该议案的表
决，此议案尚须提请公司股东会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十一、 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》；
定于 2026 年 5 月 7 日下午 14:30，在深圳市中国有色大
厦 24 楼多功能厅召开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十二、 审议通过《关于召开 2025 年度股东会的通知》；
定于 2026 年 5 月 14 日下午 14:30，在深圳市中国有色大
厦 24 楼多功能厅召开公司 2025 年度股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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