证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-021
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独
立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 20 日在深
圳市中国有色大厦 26 楼会议室以现场方式召开，会议通知于
会议召集人罗绍德独立董事主持，应到独立董事 3 名，实到
独立董事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》《公司章
程》《独立董事工作制度》的有关规定。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公
司就《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案股
东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会
及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票相关事项有效期的议案》与我们进行了事前沟通，经认
真审阅拟提请公司董事会审议的前述议案相关资料，作为公
司第十届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同
意将前述议案提交公司第十届董事会第二次会议审议，并就
本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
一、审议通过《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案股东会决议有效期的议案》；
鉴于公司2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有
效期即将届满，为保证本次发行相关工作的连续性和有效性，
确保后续工作顺利推进，决议将本次发行方案的股东会决议
有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2027年5
月7日。本次延长股东会决议有效期符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授
权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相
关事项有效期的议案》；
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行股票对董事会及其
授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行股票有关
事宜的相关授权有效期即将届满，为保证本次发行相关工作
的连续性和有效性，确保后续工作顺利推进，决议将本次发
行方案的授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即
延长至 2027 年 5 月 7 日。本次延长授权有效期符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事：黄俊辉、罗绍德、陈德喜
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