证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2026-003
贤丰控股股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知已提前以电话、邮件等方式发出。
结合的方式召开。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
公司董事会就 2025 年度工作情况编制了董事会工作报告。具体内容详见与
本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作
报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》及《2025 年度董事会
工作报告》。
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际执行情况的议案》
表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。
公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案 2025 年度实际执行情况的内容已
编入《2025 年年度报告》，详见《2025 年年度报告》第四节相关内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会
审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交股东会审议。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
董事会薪酬与考核委员会同意公司根据最新法律法规、规范性文件的规定并
结合公司实际情况修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案尚需提交
公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关规定，并结合
公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定并审议了董事、高级管理
人员薪酬方案，基于审慎性原则，全体委员回避表决，并直接提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、高级管理人员在全面了
解和审核公司的《2025 年年度报告》后，认为公司《2025 年年度报告》的编制
和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公
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司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2025 年年度报告》的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财
务状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、高级管理人员保证公
司《2025 年年度报告》内容真实、准确、完整。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案相关财务信息，公司董事会薪酬与
考核委员会已审议通过本议案中 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况，本议
案尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定，2025 年度公司拟不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度利润分配方案》。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为下属子公司提供担保的公告》。
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预计的议案》
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
《2025 年度总经理工作报告》内容已编入《2025 年年度报告》，详见《2025
年年度报告》第三节相关内容。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
行监督职责情况的报告》
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报
告》。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
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公司本着谨慎性原则进行恰当的会计处理、计提相应减值损失，符合《企业
会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况
和经营成果，董事会同意公司本次计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失
事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
公司拟于 2026 年 5 月 13 日以现场投票及网络投票的形式召开公司 2025 年
年度股东会，审议《2025 年年度报告》及其摘要等议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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