证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2026-005
江苏华宏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次
会议于 2026 年 4 月 10 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2026
年 4 月 20 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在年
度股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登
于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度
报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案关联董事回避表决后，非关联董事人数不足 3 人，直接提交股东会审
议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高
级管理人员情况”相关内容。
按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。独立董事领取
固定津贴，津贴标准为 8 万元/年（含税），其履行职务发生的费用由公司实报
实销。
的议案》
本议案关联董事朱大勇先生、胡品龙先生、刘卫华先生、周世杰先生对该事
项回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社
会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。
效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情
况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。
本议案关联董事胡士勇先生、胡品贤女士、胡品龙先生对该事项回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登
于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登
于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购
买董事、高级管理人员责任险的公告》。
为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，公司董事会同意公司和子公
司 2026 年度合计向银行申请不超过 25 亿元的授信额度，并授权公司及子公司法
定代表人在授信额度内与银行签署相关法律文件并办理有关融资业务手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的公
告》。
为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为合并报表范围内的子公司提
供担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上
述担保额度内的各项法律文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公
告》。
公司董事会同意公司申请不超过 5,000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条
件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请买方信贷额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
为履行社会责任、弘扬中华民族乐善好施的传统美德，促进社会公益事业的
发展，公司董事会同意授权公司总裁，在总额度不超过人民币 500 万元范围内，
根据公益需求，在上述总额度内有计划地开展对外捐赠事项。授权有效期，自此
次董事会审议通过之日起至 2026 年度董事会召开之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉
及资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项意见》。
行股票的议案》
公司董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年期末净资产的 20%，授
权期限自公司 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登
于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂
缓与豁免制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事
规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规
划》。
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，公司第八届董事
会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名。经公司董事会审议和董事会提名委
员会审核，提名胡品贤女士、朱大勇先生、周世杰先生为公司第八届董事会非独
立董事候选人，具体表决情况如下：
（1）同意提名胡品贤女士为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）同意提名朱大勇先生为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）同意提名周世杰先生为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述非独立董事候选人将提交至公司 2025 年度股东会审议，并将采用累积
投票制表决，当选后为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议
通过之日起。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，公司第八届董事
会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会审议和董事会提名委员
会审核，提名王晓宏女士、吉书成先生、岳明先生为公司第八届董事会独立董事
候选人，具体表决情况如下：
（1）同意提名王晓宏女士为第八届董事会独立董事候选人。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）同意提名吉书成先生为第八届董事会独立董事候选人。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）同意提名岳明先生为第八届董事会独立董事候选人。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易
所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并将采用累积投票制表决，当选
后为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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